雄帝科技：关于续聘2020年度审计机构的公告2020-04-24
证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2020- 019
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于续聘 2020 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雄帝”）于 2020 年
4 月 22 日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，会议
审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意拟续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2020 年度审计机构。本事
项尚需提交股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况
天健是为全国性大型会计审计专业服务机构，在以往为公司进行审计工作的
过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作
勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意
见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公司审计工作的持续、
完整的角度考虑，公司拟续聘天健为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，公司
董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及 2020 年的审计工作量确定
审计费用，并与天健签订相关的业务合同。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）事务所基本信息
事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
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历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务
所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会
计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12
月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。
业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、
中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军
工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职
业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法
律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）曾从事过证券服务业务，未加入相关国
际会计网络。
（2）承办本业务的分支机构基本信息
分支机构名称：特殊普通合伙企业分支机构
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、
22 层
历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所前身是深圳天健信
德会计师事务所有限公司，成立于 1992 年 3 月 4 日。2009 年 9 月与浙江天健东
方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司深圳分所；2011
年 11 月转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。
业务资质：深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）。
投资者保护能力：天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总
分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）曾从事过证券服务业务。
2、人员信息
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首席合伙人为胡少先先生，合伙人数量为 204 人。截至 2019 年 12 月 31 日，
天健注册会计师 1,606 人，从业人员 5,603 人，从事过证券服务业务的注册会计
师 1,216 人以上。
拟签字注册会计师 1：张骥，中国注册会计师，2012 年开始从事审计业务，
一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，作为签字人参与过珠海博杰、
五方光电、雄帝科技等多家上市公司的 IPO 审计及年报审计，积累了比较丰富
的注册会计师审计经验，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师 2：张银娜，中国注册会计师，2017 年 1 月在天健会计师
事务所深圳分所工作，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，参与过
珠海博杰、永高股份、雄帝科技等多家上市公司的 IPO 审计和年报审计，具备
相应专业胜任能力。
3、业务信息
2018 年度，天健业务总收入 22 亿元，审计业务收入 20 亿元，证券业务收入
10 亿元，审计公司家数约 15,000 家，上市公司年报审计家数（含 A、B 股）403
家。上市公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，天健具有相关行
业审计业务经验。
4、执业信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
证券服务业
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历
务从业年限
项目合伙人 张骥 注册会计师 见 2.人员信息 8年
中国注册会计师，一直从事 IPO
和上市公司审计等证券服务业
务，作为签字人参与杭钢股份、
项目质量控制 博威合金、济民制药等十余家家
沈佳盈 注册会计师 20 年
复核人 上市公司的年报审计及改制上
市、再融资审计，积累了比较丰
富的注册会计师审计经验，具备
相应专业胜任能力。
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拟签字注册会 张骥 注册会计师 见 2.人员信息 8年
计师 张银娜 注册会计师 见 2.人员信息 3年
5、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度受行政监管措施 2 次，自律监
管措施 1 次；2018 年度受行政监管措施 3 次；2019 年度受行政监管措施 5 次。
拟签字注册会计师最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力
等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允
地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备相应的
专业胜任能力与投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健为公司 2020 年度
审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）公司独立董事对续聘天健为 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，
并对此发表了如下事前认可意见：
经事前审核，我们一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主
要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有
证券期货相关业务从业资格。在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国
内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业
服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。我
们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报
告审计机构，且同意将该议案提交董事会审议。
（2）公司独立董事对续聘天健为 2020 年度审计机构事项发表了如下独立意
见：
经审核，我们一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券
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业务资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计的准则，勤勉尽责，遵
循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见，公正地
反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙））具备
足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于提高公司审计工作的质
量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关
法律法规的有关规定，公司独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2020 年度财务报告审计机构。
3、公司第四届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对及 0 票弃权审议
通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2020 年度
审计机构，本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
四、报备文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会第五次审计委员会会议决议；
3、公司独立董事事前认可意见及独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十四日
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