证券代码：300546          证券简称：雄帝科技            公告编号：2020 – 018

                    深圳市雄帝科技股份有限公司

                 关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市雄帝科技股份有限公司于 2020 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十

一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预

案的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告，2019

年度归属于母公司所有者的净利润为 121,724,764.24 元，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，按照 2019 年度归属于母公司实现净利润的 10％提取法定

盈余公积 12,172,476.42 元后，公司 2019 年度实现可分配利润为 109,552,287.82 元。

    公司 2019 年度利润分配的具体分配方案为：以截至 2020 年 4 月 24 日公司

总股本 136,611,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.21 元

（含税），送 0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 16,529,991.50 元，占公司 2019

年实现可分配利润的 15.09%。若在利润分配方案实施前公司总股本由于再融资

新增股份上市、股权激励回购注销等原因而发生变化的，利润分配方案将按分派

现金股利总额不变的原则相应调整。

    2、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—

上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回

报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    2019 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合

考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享

公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案

的议案》，本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的

议案》，监事会认为：公司 2019 年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事

会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可

持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，并同意将

该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合

《公司法》、《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，

有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案，并同意提

交 2019 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制

度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保

密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。

   五、备查文件

   1、第四届董事会第十一次会议决议；

   2、第四届监事会第十次会议决议；

   3、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

   4、深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                       深圳市雄帝科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年四月二十四日