证券代码：300546       证券简称： 雄帝科技           公告编号：2020 – 031



                   深圳市雄帝科技股份有限公司

               第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十一次会

议于 2020 年 6 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2020

年 6 月 5 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加

监事 3 人，会议由公司监事会主席彭德芳主持。会议的召开符合《公司法》、《公

司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于 2017 年限制性股票第三期解锁条件成就的议案》。

    经核查：除邓波因个人原因离职不满足解锁条件外，其余 92 名激励对象均

符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《2017

年限制性股票激励计划》、2017 年限制性股票激励计划实施考核办法规定的激

励对象范围，且上述激励对象上一年度个人绩效考核均达到良好标准，同意公司

办理 2017 年限制性股票第三期解锁相关事宜。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017

年限制性股票第三期解锁条件成就的公告》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》。

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    经核查：原激励对象邓波因个人原因离职已不符合激励对象条件，根据《上

市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划的规定，其获授的限制性股票 3,750

股由公司根据相关规定回购并注销，符合有关法律法规的规定，同意公司回购注

销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的 3,750 股限制性股票。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购

注销部分 2017 年限制性股票的公告》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    3、审议通过《关于以增资和收购方式取得深圳市蓝泰源信息技术股份有限

公司部分股权的议案》。

    经核查：本次公司收购深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司部分股权所签订

的协议文件符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定。本次交易价格公允、

合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策程

序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司长远利益，我们同意公

司以增资和收购方式取得部分股权的事项。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以增

资和收购方式取得深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司部分股权的公告》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

    特此公告。




                                            深圳市雄帝科技股份有限公司

                                                     二〇二〇年六月十五日




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