证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技         公告编号：2020 – 044



                    深圳市雄帝科技股份有限公司
                 第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2020 年 8 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于
2020 年 8 月 7 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 8 人，实
际参加董事 8 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人
员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司 2020 年 8 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；


    特此公告。




                                               深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇二〇年八月十日

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