证券代码：300546       证券简称： 雄帝科技         公告编号：2020 – 049



                   深圳市雄帝科技股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2020
年 8 月 14 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参
加监事 3 人，会议由公司监事会主席彭德芳主持。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于< 2020 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2020
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年半年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过《关于取消授予 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票的

                                    1
议案》。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
取消授予 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
    特此公告。


                                             深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                 二〇二〇年八月二十七日




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