证券代码：300546        证券简称： 雄帝科技        公告编号：2020 – 082

                   深圳市雄帝科技股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通
知于 2020 年 12 月 25 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 8
人，实际参加董事 8 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级
管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购注销部分 2019 年限制性股票的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于变更注册资本的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更注册资本的公告》。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<
公司章程>及相关制度修订对照表》与《公司章程》。
                                     1
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<
公司章程>及相关制度修订对照表》与《股东大会议事规则》。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<
公司章程>及相关制度修订对照表》与《董事会议事规则》。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<
公司章程>及相关制度修订对照表》与《对外投资管理制度》。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<
公司章程>及相关制度修订对照表》与《对外担保管理制度》。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<
公司章程>及相关制度修订对照表》与《关联交易决策制度》。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<
                                     2
公司章程>及相关制度修订对照表》与《重大信息内部报告制度》。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    10、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<
公司章程>及相关制度修订对照表》与《信息披露管理制度》。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    11、审议通过《关于<2020 年提高上市公司质量自查报告>的议案》。
    根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳
证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通
知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的指导要求，结合《证券法》、《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》的相关规定，公
司对治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质
押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计
机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并出具《2020
年提高上市公司质量自查报告》。
    经认真对照自查，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的
情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司严格按照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范
公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    12、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的的通知》。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
     特此公告。


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    深圳市雄帝科技股份有限公司
                董事会
      二〇二〇年十二月三十日




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