证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技       公告编号：2021 – 023

                   深圳市雄帝科技股份有限公司
           关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4 月 26 日
召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，会议审议通过
了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、利润分配预案的基本情况
    1、利润分配预案的具体内容
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，2020
年度归属于母公司所有者的净利润为-15,300,792.89 元，根据相关法规及《公
司章程》的规定，2020 年度不计提法定盈余公积，截至 2020 年末可供分配利润
为 447,636,455.55 元。
    鉴于公司 2020 年度业绩亏损，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金
需求，为保障公司持续、稳定、健康的发展，公司董事会拟定 2020 年度利润分
配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分
配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润
分配预案合法、合规、合理。
    3、未分配利润的用途及计划
    2020 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合
考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，公司留存未分配利润将
主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，
为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，
公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法
规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司
发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公
司发展的成果。
    二、本次利润分配预案的决策程序
    1、董事会审议情况
    公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案
的议案》，本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案
的议案》，监事会认为：公司拟定的 2020 年度利润分配方案符合公司章程的有关
规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审
批程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该预
案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    3、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的 2020 年度利润分配方
案符合公司实际情况，符合相关规定，该利润分配方案具备合法性、合规性、合
理性，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司董事会的利润分配预案，并
同意提交 2020 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议；
    2、第四届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
          董事会
 二〇二一年四月二十八日