雄帝科技:关于2020年度不进行利润分配的专项说明2021-04-28
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2021 – 023
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 4 月 26 日
召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议,会议审议通过
了《关于2020年度利润分配预案的议案》,现将相关情况公告如下:
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告,2020
年度归属于母公司所有者的净利润为-15,300,792.89 元,根据相关法规及《公
司章程》的规定,2020 年度不计提法定盈余公积,截至 2020 年末可供分配利润
为 447,636,455.55 元。
鉴于公司 2020 年度业绩亏损,综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金
需求,为保障公司持续、稳定、健康的发展,公司董事会拟定 2020 年度利润分
配方案如下:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。本利润分
配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策,该利润
分配预案合法、合规、合理。
3、未分配利润的用途及计划
2020 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合
考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,公司留存未分配利润将
主要用于满足公司日常经营需要,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,
为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后,
公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法
规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司
发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公
司发展的成果。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案
的议案》,本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案
的议案》,监事会认为:公司拟定的 2020 年度利润分配方案符合公司章程的有关
规定和当前公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,履行了必要的审
批程序,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意将该预
案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事认为:公司综合考虑公司的经营现状和未来发展规划,提出的
不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本的 2020 年度利润分配方
案符合公司实际情况,符合相关规定,该利润分配方案具备合法性、合规性、合
理性,有利于公司的长远发展。因此,我们同意公司董事会的利润分配预案,并
同意提交 2020 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施,
该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议;
2、第四届监事会第十九次会议决议;
3、独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十八日