雄帝科技：关于2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-28
证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2021 – 032
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合 2020 年日常关联
交易的实际情况，并结合公司 2021 年度业务发展的需要，预计公司及子公司 2021
年度与关联方发生日常关联交易总额不超过 1300.00 万元。
2021 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，会议以 8 票同
意、0 票反对、0 票弃权及 0 票回避审议通过了《关于 2021 年度日常关联预计的
议案》。独立董会对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
上述交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 截至披露日 上年发
关联人 预计金额
类别 内容 定价原则 已发生金额 生金额
深圳市蓝泰源
采购商品、
向关联人 信息技术股份 市场价格 1000.00 0 72.87
软件及服务
采购商 有限公司
品、软件 广州华赫智能 采购软件及
市场价格 100.00 0 288.89
及服务 科技有限公司 服务
小计 -- -- 1100.00 0 361.76
深圳市蓝泰源
向关联人 销售产品、
信息技术股份 市场价格 200.00 0 0
销售产 软件及服务
有限公司
品、商品
小计 -- -- 200.00 0 0
合计 -- -- 1300.00 0 361.76
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
1
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交 实际发 预计 披露日期及
关联人 占同类业务 与预计金额
易类别 易内容 生金额 金额 索引
比例（％） 差异（%）
2020 年 12 月
深圳市 18 日巨潮资
蓝泰源 讯网披露的
采购商
信息技 《关于全资
向 关 联 品、软件 72.87 -- 0.41% 0.00%
术股份 子公司签署
人 采 购 及服务
有限公 采购合同暨
商品、软
司 关联交易的
件 及 服
公告》
务
广州华
采购商
赫智能
品、软件 288.89 -- 1.63% 0.00% 不适用
科技有
及服务
限公司
向关联 乌鲁木
人销售 齐红山 销售商
商品、软 一卡通 品、软件 177.11 0.44% 0.00% 不适用
件及服 有限责 及服务
务 任公司
小计 -- 538.87 -- 2.48% 0.00% --
公司董事会对日常关联交易实际发生情
不适用
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的说明（如适 不适用
用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司（以下简称“蓝泰源”）
1、基本情况
注册地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦 B 座 4 层 402
法定代表人：吕鸣珂
注册资本：6,066.6667 万元人民币
公司类型：股份有限公司(非上市)
成立时间：2002 年 5 月 22 日
统一社会信用代码：914403007388112647
经营范围：一般经营项目是：计算机产品、网络设备、通信设备、智能公交
设备的技术开发、技术服务、技术转让与销售；计算机系统集成；手机智能软件、
2
通信技术的研发；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审
批的，需取得许可后方可经营）；从事网上贸易（不含专营、专卖、专控商品）；
从事互联网技术应用；网页设计（不含限制项目）；经营进出口业务。（以上法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：
计算机产品、智能公交设备的生产；计算机产品、网络设备、通信设备、智能公
交设备的生产；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）
（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公
告服务）；二类医疗器械销售；网上销售二类医疗器械。
最近一期财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，蓝泰源的总资产为 14,204.75
万元，净资产 10,014.18 万元，2020 年度的主营业务收入为 4,139.17 万元，净
利润为 279.90 万元。
2、与上市公司的关联关系
公司持有蓝泰源 15.50 %股份，蓝泰源为公司的参股公司，公司高级管理人
员薛峰先生在蓝泰源担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》的第 7.2.3 条的规定，蓝泰源为公司的关联法人，公司及子
公司与蓝泰源发生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
蓝泰源为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易
中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。
（二）广州华赫智能科技有限公司（以下简称“华赫智能”）
1、基本情况
注册地点：广州市黄埔区科学城科珠路 201 号 G417、G419
法定代表人：刘浪
注册资本：200 万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立时间：2019 年 12 月 16 日
统一社会信用代码：91440101MA5D339698
经营范围：软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存
储服务;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;网络技术的研究、开发;
3
软件零售;技术进出口;智能穿戴设备的研究开发;智能机器系统销售;智能机器
系统技术服务;电子工程设计服务;电子产品设计服务;信息电子技术服务;计算
机应用电子设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机硬件的研究、
开发;智能机器销售;通信系统工程服务;通信设备零售;通信信号技术的研究开
发;通信技术研究开发、技术服务;通信工程设计服务;通信信号技术推广服务;
通信信号技术咨询服务;通信信号系统设备产品设计;通信系统设备产品设计;技
术服务(不含许可审批项目);电子产品批发;电子产品零售;电子元器件批发;电
子元器件零售;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目
招标服务;科技项目评估服务;医学研究和试验发展;非许可类医疗器械经营;仪
器仪表批发。
最近一期财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，华赫智能的总资产为 330.57
万元，净资产 241.50 万元，2020 年度的主营业务收入为 264.39 万元，净利润
为-3.50 万元。
2、与上市公司的关联关系
公司持有华赫智能 35%股份，华赫智能为公司的参股公司，公司高级管理人
员薛峰先生在华赫智能担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年修订）》的第 7.2.3 条的规定，华赫智能为公司的关联法人，公司
及子公司与华赫智能发生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
华赫智能为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交
易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及子公司向关联方采购销售产品、商品和接受、提供服务是基于正常的
业务往来，双方之间的合作可以利用各自的技术和市场等方面的优势，更好地满
足公司经营发展的需要。交易采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原
则，公司及子公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，
由双方协商确定，付款和结算方式将根据具体业务协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司将根据实际情况与关联方采取市场化方式操作并签署相关协
4
议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司及子公司与关联方发生的交易为公司日常性关联交易，是公司业务
快速发展及生产经营的正常需求，充分发挥了公司及子公司与关联方在业务上的
协同效应，是合理的、必要的。
2、上述日常关联交易事项遵循客观公平、平等自愿、合理公允的基本原则，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面具备独立完整的体系，关
联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联
方形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见
经事前审核，我们一致认为：该议案涉及的日常关联交易是因公司正常的生
产经营需要而发生的，对 2021 度日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方
签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公
平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事的独立意见
经核查，我们一致认为：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易基于日
常生产经营所需，且交易遵循市场化原则进行，交易价格公允合理，不会对公司
生产经营的独立性构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联人形成依
赖；董事会本次日常关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的
利益。因此，我们一致同意该事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事事前认可意见及独立意见；
4、深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
5
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十八日
6
