证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技         公告编号：2021- 051


                   深圳市雄帝科技股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2021 年 8 月 4 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通
知于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 8
人，实际参加董事 8 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级
管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
    2020 年 8 月 26 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，逐项审议并通
过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行
股票方案的议案》等相关议案，该决议及发行方案调整的相关议案有效期自公司
2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保公司向特定对象
发行股票工作顺利完成，公司决定提请股东大会将上述决议的有效期自届满之日
起延长十二个月，即延长至 2022 年 8 月 25 日。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全
权办理本次向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案》。
    2020 年 8 月 26 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关

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于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发
行股票有关事宜的议案》并授权董事会全权办理向特定对象发行股票有关事宜。
为确保公司向特定对象发行股票工作顺利完成，公司决定提请股东大会将授权有
效期自届满之日起延长十二个月，即延长至 2022 年 8 月 25 日。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
     特此公告。




                                              深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二〇二一年八月四日




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