证券代码：300546       证券简称： 雄帝科技         公告编号：2021 – 052


                   深圳市雄帝科技股份有限公司
               第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十次会
议于 2021 年 8 月 4 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于
2021 年 7 月 30 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实
际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席彭德芳主持。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
    2020 年 8 月 26 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，逐项审议并通
过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行
股票方案的议案》等相关议案，该决议及发行方案调整的相关议案有效期自公司
2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保公司向特定对象
发行股票工作顺利完成，公司决定提请股东大会将上述决议的有效期自届满之日
起延长十二个月，即延长至 2022 年 8 月 25 日。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
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《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》
特此公告。




                                       深圳市雄帝科技股份有限公司
                                               二〇二一年八月四日




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