证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技       公告编号：2021 – 055

                    深圳市雄帝科技股份有限公司
                 2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时
股东大会通知已于 2021 年 8 月 5 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）14:00。
    （2）网络投票时间：2021 年 8 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 20 日交易时间，即 9:15—9：25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 8 月 20 日 9:15—15:00。
    3、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29
层公司会议室。
    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事长高晶女士。
    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表 13 人，代表公司股份 62,008,468
                                       1
股，占公司有表决权股份总数的 45.4016%。
    2、股东出席现场会议的情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表公司股份 61,944,718
股，占公司有表决权股份总数的 45.3549%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表公司有表决权的股份
数为 63,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.0467%。
    4、中小投资者出席会议的总体情况
    通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东共计 8 人，代表股份
570,068 股，占公司有表决权股份总数的 0.4174%。
    5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理
人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
    表决结果：同意 61,950,718 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 99.9069%；反对 57,750 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 0.0931%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.00%。
    其中，出席会议中小投资者的表决如下：同意 512,318 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权的 89.8696%；反对 57,750 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的 10.1304%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
的 0.00%。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全
权办理本次向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案》。
    表决结果：同意 61,957,618 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 99.9180%；反对 50,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 0.0820%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.00%。
    其中，出席会议中小投资者的表决如下：同意 519,218 股，占出席会议中小
                                   2
投资者所持有效表决权的 91.0800%；反对 50,850 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的 8.9200%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.00%。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    3、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 61,957,618 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 99.9180%；反对 50,850 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 0.0820%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的
0.00%。
    其中，出席会议中小投资者的表决如下：同意 519,218 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权的 91.0800%；反对 50,850 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的 8.9200%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.00%。
    该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所指派王立峰律师、姜羽青律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、
现场出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序均符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
    2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。




                                            深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二一年八月二十日


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