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公司公告

雄帝科技:董事会决议公告2021-08-30  

                        证券代码:300546          证券简称: 雄帝科技            公告编号:2021 – 057

                     深圳市雄帝科技股份有限公司
               第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三
次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开,会议通
知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 8
人,实际参加董事 8 人。会议由公司董事长高晶女士主持,公司全体监事、高级
管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、 公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:
    1、审议通过《关于< 2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
    公司《 2021 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《 2021
年半年度报告》全文及其摘要,《2021 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    2、审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
2021 年半年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    三、备查文件
                                       1
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
 特此公告。




                                       深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                    董事会
                                           二〇二一年八月三十日




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