证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技       公告编号：2021 – 067


                   深圳市雄帝科技股份有限公司
             第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二
次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议
通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事
3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席彭德芳主持。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

    公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司进行监事会换届选举。公司第四届监事会提名韩家伟、杨婧为公司第五届监
事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经 2021 年第三次
临时股东大会审议当选后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共
同组成公司第五届监事会。第四届监事会自 2021 年第三次临时股东大会审议通
过之日起计算，任期三年。
    具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监
事会换届选举的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
    2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 关
于注销全资子公司的公告》。

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    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2021
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第三季度报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。
    特此公告。


                                             深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                 二〇二一年十月二十九日




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