雄帝科技:第四届董事会第二十四次会议决议公告2021-10-29
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2021 – 066
深圳市雄帝科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四
次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开,会议
通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事
8 人,实际参加董事 8 人。会议由公司董事长高晶女士主持,公司全体监事、高
级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会任期已经届满,现根据《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定进行董事会换届选举。董事会同意推举高晶、郑嵩、谢向宇、陈先彪、
彭德芳及唐孝宏为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会自公司
2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算,任期三年。
根据相关规定,为确保董事会正常运作,在新一届董事会选举产生前,公司
第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责,直至新一届董事
会选举产生之日起,方自动卸任。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事
会换届选举的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制选举。
1
2、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会任期已经届满,现根据《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定进行董事会换届选举。董事会同意推举胡皓华、安鹤男、漆韡为公司
第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会自公司 2021 年第三次临时股东大
会审议通过之日起计算,任期三年。
根据相关规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事会选举产生前,公
司第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责,直至新一届董
事会选举产生之日起,方自动卸任。
具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事
会换届选举的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制选举。独立董事候选人尚
需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《 关于
注销全资子公司的公告》。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
4、审议通过《关于< 2021 年第三季度报告>的议案》。
公司《 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《 2021
年第三季度报告》。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
5、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
2
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十九日
3