雄帝科技:关于监事会换届选举的公告2021-10-29
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2021 – 069
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会任期已
经届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进
行换届选举。公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第四届监事会第二十二次会议,
会议审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,监事会
提名韩家伟、杨婧为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述两位非职工代表监事候选人
需提交 2021 年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。经 2021 年第
三次临时股东大会审议当选后,与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工
代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会自 2021 年第三次临时股东
大会审议通过之日起计算,任期三年。
为保证监事会正常运作,在第五届监事会选举产生前,公司第四届监事会监
事仍按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履
行监事义务与职责。
本次换届选举后,第四届监事会监事会主席彭德芳、监事唐孝宏及刘向荣将
不再担任公司监事职务。彭德芳、唐孝宏及刘向荣担任公司监事期间,勤勉尽责、
独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司监事会对各位监
事在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
二〇二一年十月二十九日
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附件:第五届监事会非职工代表监事候选人简历
1、韩家伟,男,1978 年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士
研究生,毕业于吉林大学。2001 年 7 月至 2019 年 3 月历任长春大学教师、副院
长等职务;2019 年 3 月任职本公司,现任公司创新研究院执行副院长。
截至本公告日,韩家伟先生未持有公司股份,与持有公司 5% 以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第 146 条及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)第 3.2.4 条
所规定的情形,也不存在作为失信被执行人的情形。
2、杨婧,女,1989 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科,毕业于河南
师范大学。历任深圳华视电子读写设备有限公司软件开发工程师、高级客户经理;
历任公司高级客户经理、市场总监、部门经理及事业部副总经理;现任公司中区
销售中心总经理。
截至本公告日,杨婧女士持有公司股份 10,000 股(此股份为股权激励限售
股,待回购注销),除此之外,杨婧女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第 146 条及《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)第 3.2.4 条所规定的
情形,也不存在作为失信被执行人的情形。
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