证券代码：300546       证券简称： 雄帝科技        公告编号：2021 – 069

                     深圳市雄帝科技股份有限公司
                     关于监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会任期已
经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进
行换届选举。公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第四届监事会第二十二次会议，
会议审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会
提名韩家伟、杨婧为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述两位非职工代表监事候选人
需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经 2021 年第
三次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工
代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会自 2021 年第三次临时股东
大会审议通过之日起计算，任期三年。
    为保证监事会正常运作，在第五届监事会选举产生前，公司第四届监事会监
事仍按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履
行监事义务与职责。
    本次换届选举后，第四届监事会监事会主席彭德芳、监事唐孝宏及刘向荣将
不再担任公司监事职务。彭德芳、唐孝宏及刘向荣担任公司监事期间，勤勉尽责、
独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对各位监
事在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                             深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                 二〇二一年十月二十九日




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附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
    1、韩家伟，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士
研究生，毕业于吉林大学。2001 年 7 月至 2019 年 3 月历任长春大学教师、副院
长等职务；2019 年 3 月任职本公司，现任公司创新研究院执行副院长。

    截至本公告日，韩家伟先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条
所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
    2、杨婧，女，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于河南
师范大学。历任深圳华视电子读写设备有限公司软件开发工程师、高级客户经理；
历任公司高级客户经理、市场总监、部门经理及事业部副总经理；现任公司中区
销售中心总经理。
    截至本公告日，杨婧女士持有公司股份 10,000 股（此股份为股权激励限售
股，待回购注销），除此之外，杨婧女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条及《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的
情形，也不存在作为失信被执行人的情形。




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