证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技       公告编号：2021 – 073

                    深圳市雄帝科技股份有限公司
         关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，决定于 2021
年 11 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会。 现将本次股东大会的相关事项
通知如下：
     一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议，
拟于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00。
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日交易时间，即 9:15—9：25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 16 日 9:15—15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 11 日（星期四）
    7、出席对象:
    （1）股权登记日登记在册的所有股东。
    截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
                                     1
登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），
或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公
司会议室。
     二、会议审议事项
    1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
    1.01 选举高晶为第五届董事会非独立董事
    1.02 选举郑嵩为第五届董事会非独立董事
    1.03 选举谢向宇为第五届董事会非独立董事
    1.04 选举陈先彪为第五届董事会非独立董事
    1.05 选举彭德芳为第五届董事会非独立董事
    1.06 选举唐孝宏为第五届董事会非独立董事
    2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
    2.01 选举胡皓华为第五届董事会独立董事
    2.02 选举安鹤男为第五届董事会独立董事
    2.03 选举漆韡为第五届董事会独立董事
    3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
    3.01 选举韩家伟为第五届监事会非职工代表监事
    3.02 选举杨婧为第五届监事会非职工代表监事
    上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二
次 会 议 审 议通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件，公司独立董事已就有关事项发表
了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。




                                         2
       上述议案 1、2、3 需采用累积投票方式进行投票，第 1 项议案应选举非独立
 董事 6 名，第 2 项议案应选举独立董事 3 名，第 3 项议案应选举非职工代表监事
 2 名。
       特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
 数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码表

提案                                                                 备注
                 提案名称
编码                                                       该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案                                               提案 1、2、3 均为等额选举
1.00    审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》             应选人数 6 人
1.01    非独立董事候选人高晶                                          √
1.02    非独立董事候选人郑嵩                                          √
1.03    非独立董事候选人谢向宇                                        √
1.04    非独立董事候选人陈先彪                                        √
1.05    非独立董事候选人彭德芳                                        √
1.06    非独立董事候选人唐孝宏                                        √
2.00    审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》               应选人数 3 人
2.01    独立董事候选人胡皓华                                          √
2.02    独立董事候选人安鹤男                                          √
2.03    独立董事候选人漆韡                                            √
3.00    审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》         应选人数 2 人
3.01    非职工代表监事候选人韩家伟                                    √
3.02    非职工代表监事候选人杨婧                                      √

       四、会议登记方法
       （一）登记方式：
       1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账
 户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人
 身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户办理登记手续。
        2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人
 股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定
 代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理

                                         3
人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复
印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）
办理登记手续。
    3、异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2021 年 11 月 12 日
15：00 前送达公司证券部。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），
并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
    （二）现场登记时间：
    2021 年 11 月 12 日 15:00 前。
    （三）现场登记地点：
    深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层，公司证券部。
    （四）其他事项：
     1、会议联系方式
     联系人：郭永洪 刘秀芳
     地 址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层
     电 话：0755-83309271
     传 真：0755-83416349
    2、会议费用：
    现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
    （五）注意事项：
    1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
达会场；
    2、公司不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
     六、备查文件
     1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
     2、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。
                                         深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年十月二十九日
                                     4
 附件一：
                               参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       1、投票代码为“350546”，投票简称为“雄帝投票”。
       2、议案设置及意见表决
       （1）议案设置
       本次股东大会议案对应提案编码表：

提案                                                                备注
                 提案名称
编码                                                        该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案                                               提案 1、2、3 均为等额选举
1.00    审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》             应选人数 6 人
1.01    非独立董事候选人高晶                                          √
1.02    非独立董事候选人郑嵩                                          √
1.03    非独立董事候选人谢向宇                                        √
1.04    非独立董事候选人陈先彪                                        √
1.05    非独立董事候选人彭德芳                                        √
1.06    非独立董事候选人唐孝宏                                        √
2.00    审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》               应选人数 3 人
2.01    独立董事候选人胡皓华                                          √
2.02    独立董事候选人安鹤男                                          √
2.03    独立董事候选人漆韡                                            √
3.00    审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》         应选人数 2 人
3.01    非职工代表监事候选人韩家伟                                    √
3.02    非职工代表监事候选人杨婧                                      √

       （2）填报选举票数
       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
       表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
 投给候选人的选举票数                        填报
 对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
 对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
 …                                          …
 合计                                        不超过该股东拥有的选举票数
                                         5
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       6
       附件二
                                          授权委托书

           兹委托              （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市雄帝科技股份
       有限公司 2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人/
       本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
       受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
                                                                 备注
提案
                    议案名称                                 该列打勾的栏         选举票数
编码
                                                             目可以投票
                                                             提案 1、2、3 均为等额选举，填报
累积投票提案
                                                             投给候选人的选举票数
1.00      审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》                  应选人数 6 人
1.01      非独立董事候选人高晶                                    √
1.02      非独立董事候选人郑嵩                                    √
1.03      非独立董事候选人谢向宇                                  √
1.04      非独立董事候选人陈先彪                                  √
1.05      非独立董事候选人彭德芳                                  √
1.06      非独立董事候选人唐孝宏                                  √
2.00      审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》                    应选人数 3 人
2.01      独立董事候选人胡皓华                                    √
2.02      独立董事候选人安鹤男                                    √
2.03      独立董事候选人漆韡                                      √
3.00      审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》              应选人数 2 人
3.01      非职工代表监事候选人韩家伟                              √
3.02      非职工代表监事候选人杨婧                                √




       委托人签名（盖章）：                         受托人（签名）：
       委托人身份证号码：                           受托人身份证号码：
       委托人持股数：
       委托人证券账户号码：
       受托日期为       年       月    日，本次受托期限至          年       月     日止。



       备注：
       1、上述审议事项，委托人在“选举票数”方框内明确填写每位候选人的票数做出投票指示。
                                               7
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按
照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。




                                       8
附件三：
                                 股东参会登记表

   个人股东姓名/法人股东名称

   个人股东身份证号/法人股东注册号

   股东账户                                  持股数量

   出席会议人员姓名                          是否委托

   代理人姓名                                代理人身份证号

   联系电话                                  电子邮箱

   联系地址                                  邮政编码


说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 11 月 12 日 15:00 之前以信函或传真方式
送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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