证券代码：300546          证券简称：雄帝科技         公告编号：2021– 077

                    深圳市雄帝科技股份有限公司
                   关于董事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 11 月 16
日召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第五届
董事会非独立董事的议案》，同意选举高晶、郑嵩、谢向宇、陈先彪、彭德芳、
唐孝宏为公司第五届董事会非独立董事；会议审议通过了《关于选举公司第五届
董事会独立董事的议案》，同意选举胡皓华、安鹤男、漆韡为公司第五届董事会
独立董事。上述人员任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三
年。上述人员简历详见公司于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2021-068）。
    公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁
止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未
曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第三次临时股东大会召开前已
经深圳证券交易所备案审核通过。
    特此公告。




                                               深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇二一年十一月十六日