雄帝科技:关于董事会完成换届选举的公告2021-11-16
证券代码:300546 证券简称:雄帝科技 公告编号:2021– 077
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2021 年 11 月 16
日召开了 2021 年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于选举公司第五届
董事会非独立董事的议案》,同意选举高晶、郑嵩、谢向宇、陈先彪、彭德芳、
唐孝宏为公司第五届董事会非独立董事;会议审议通过了《关于选举公司第五届
董事会独立董事的议案》,同意选举胡皓华、安鹤男、漆韡为公司第五届董事会
独立董事。上述人员任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三
年。上述人员简历详见公司于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公
告》(公告编号:2021-068)。
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁
止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未
曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。
三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第三次临时股东大会召开前已
经深圳证券交易所备案审核通过。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十六日