雄帝科技:第五届监事会第一次会议决议公告2021-12-13
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2021 – 080
深圳市雄帝科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会
议于 2021 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于 2021
年 11 月 26 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人,实际参
加监事 3 人,会议由全体监事共同推选监事刘金瑞先生主持。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,监事会一致同意选
举刘金瑞先生担任公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之
日起至第五届监事会届满之日止。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
二〇二一年十二月十二日
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附件:刘金瑞简历
刘金瑞,男,1979 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,毕业
于武汉大学。历任深圳市伊爱高新技术开发有限公司客户经理,深圳市红彤汽车
实业有限公司销售顾问;2008 年 3 月任职本公司,历任公司销售经理、销售总
监、市场部经理、事业部副总经理;现任本公司智慧交通事业部总经理。
截至本公告日,刘金瑞先生未持有公司股份,与持有公司 5% 以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第 146 条及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)第 3.2.4 条
所规定的情形,也不存在作为失信被执行人的情形。
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