证券代码：300546        证券简称： 雄帝科技        公告编号：2021 – 079

                     深圳市雄帝科技股份有限公司
                第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2021 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2021
年 11 月 26 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人。会议由全体董事推选董事高晶女士主持，公司全体监事、高级管理
人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，董事会选举高晶女
士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
    按照相关法律法规规定及公司治理的需要，公司董事会下设战略委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。根据各专门委员会议
事规则，经与会董事审议与表决，选举产生第五届董事会各专门委员会委员，各
专门委员会组成成员如下：
    2.1 战略委员会：
    主任委员（召集人）：高晶；委员：郑嵩、安鹤男


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    2.2 审计委员会：
    主任委员（召集人）：胡皓华；委员：漆韡、陈先彪
    2.3 提名委员会：
    主任委员（召集人）：安鹤男；委员：漆韡、谢向宇
    2.4 薪酬与考核委员会：
    主任委员（召集人）：漆韡；委员：胡皓华、郑嵩
    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    公司董事会同意聘任郑嵩先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    公司董事会同意聘任谢向宇先生、陈先彪先生、薛峰先生、闾芬奇先生为公
司副总经理，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    5、审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》。
    公司董事会同意聘任郭永洪先生为公司财务总监及董事会秘书，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    公司董事会同意聘任刘秀芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
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特此公告。




                 深圳市雄帝科技股份有限公司
                             董事会
                   二〇二一年十二月十二日




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