证券代码：300546       证券简称： 雄帝科技        公告编号：2022 – 023


                   深圳市雄帝科技股份有限公司
                第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于
2022 年 4 月 16 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实
际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同日，全体监事列席了第五届
董事会第二次会议，对第五届董事会第二次会议审议事项、审议流程进行了监督。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
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    经审核，监事会认为公司拟定的 2021 年度利润分配方案符合公司章程的有
关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的
审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2021 年度不进行利润分配的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相
关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得
到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险
防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的
安全完整，维护了公司及股东的利益。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    6、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    7、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2021
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
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    8、审议通过《关于<2021 年度审计报告>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度审计报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    9、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》。
    在公司任职的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、
绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，不再额外领取监事津贴。未在公
司担任职务的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴。
    全体监事因涉及自身利益回避表决，监事薪酬议案将直接提交公司股东大会
审议。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    11、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2022
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
     特此公告。




                                               深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                    二〇二二年四月二十八日
                                    3