证券代码：300546          证券简称： 雄帝科技       公告编号：2022 – 024

                     深圳市雄帝科技股份有限公司
                关于 2021 年度不进行利润分配的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4 月 26 日
召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关
于2021年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，2021
年度归属于母公司所有者的净利润为 10,902,214.58 元，根据相关法规及《公
司章程》的规定，2021 年度计提法定盈余公积 1,096,155.94 元。截至 2021 年
末，合并报表累计未分配利润为 447,602,112.24 元，母公司累计未分配利润为
457,648,610.46 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润
孰低原则的规定，截至 2021 年末，公司可供分配利润为 447,602,112.24 元。
    公司董事会拟定 2021 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审
议。

    二、拟不进行利润分配的原因

    鉴于 2022 年新冠疫情仍具有不确定性，2021 年度归属于上市公司股东的净
利润扭亏为盈但金额有限，2020 年、2021 年公司连续两年经营性现金流均为负
数。综合考虑公司日常经营和中长期发展战略，为更好地保障公司正常生产经营
和稳定发展，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，
满足新冠疫情下公司流动资金需求，增强抵御潜在风险的能力，维护股东的长远
利益，保持持续、稳定、健康的发展，公司董事会拟定 2021 年度利润分配方案
为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    三、未分配利润的用途及计划

    2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合
考虑公司的经营发展、广大投资者的利益及当前的宏观经济环境等因素提出的，
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开
展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展
提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回
报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的
各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分
配制度，与投资者共享公司发展的成果。

    四、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配
预案合法、合规、合理。

    五、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况
    公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的
议案》，本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的
议案》，监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配方案符合公司章程的有关规
定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批
程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该预案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的 2021 年度利润分配方
案符合公司实际情况，符合相关规定，该利润分配方案具备合法性、合规性、合
理性，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司董事会的利润分配预案，并
同意提交 2021 年年度股东大会审议。

    六、相关风险提示

    本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第二次会议决议；
    2、第五届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                           深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二二年四月二十八日