深圳市雄帝科技股份有限公司
                    2021 年度董事会工作报告

    2021年度，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，
恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开
展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作
和可持续发展。现将董事会2021年度工作重点和主要工作情况报告如下：

    一、2021年主要经营情况回顾

    面对国内外环境的复杂严峻和国内疫情频发带来的多重考验，公司董事会积
极迎接困难与挑战、主动作为，2021年度公司净利润较上年同期上升，实现扭亏
为盈，主要系公司开拓创新，积极拓展国内外市场，国外聚焦数字身份、智慧选
举等业务，同期比业务提升。国内加快智慧政务、智慧交通创新产品的开发及新
业务的拓展，公安综合警务业务、电动自行车电子号牌、医保业务综合服务终端、
智慧公交SaaS等业务推进。公司持续加大新产品开发力度，着力加强对智慧公安、
交管、医疗健康、数字货币、人工智能等关键技术及产品的研发投入。

    公司实现营业总收入47,299.89万元，同比增长17.08%,实现归属于上市公司
股东的净利润1,090.22万元，同比增长171.25%；归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润78.75万元，同比增长102.99%；报告期末公司资产总额
105,113.41万元，较上年末增加1.14%，归属于上市公司股东的所有者权益
85,747.01万元，较上年末增加1.41%。公司产品整体毛利率为 46.36%，对比去
年上升0.48%。

    2021年度公司主要经营成果如下：

    1、新产品研发持续加大投入提升了产品的竞争力

    公司不断加大科研投入，持续创新并积极探索行业前沿技术，注重将人工智
能、区块链、大数据和公交SaaS等技术结合行业客户需求和应用场景，实现业务
与产品在细分行业领域的不断迭代和创新。
    在安全证件领域，基于公司十五年的技术和产品积累，对安全证件的深刻的
理解和专业研究，重点在AI、算法、生物识别、图像识别等技术上研究力度的加
大，提升了自身技术能力和企业核心竞争力。公司全球首创的MLP技术在行业内
得到广泛认同，并在多个国家安全证件项目中应用，目前公司在安全证件领域已
跻身于全球行业的前列，在公共服务智能化领域，公司利用生物识别技术、机器
人技术、图像识别与分析，其产品在智慧政务、智慧民生等等公共服务生领域广
泛应用。

    2、拓宽身份识别与智慧政务智能化应用业务

    公司依托身份识别技术与应用的优势和业务黏性，不断在公安、外事、金融、
社保等垂直细分领域推进和落地各类智能化、信息化应用产品和解决方案，开拓
新的应用场景。

    （1）公司推进智慧民生警务（出入境、户政、交管）解决方案、多警种合
一解决方案、智慧社保办事大厅及智慧窗口解决方案、智慧银行网点自助受理系
统、智慧器械仓储管理等系统落地，为客户打造智能化、便捷化的服务场景，通
过智慧预约、智慧受理、智能身份识别、自助拍照、即时制证及自助取证、智能
导服与效能管理等子系统，提高业务办理效率，改善最终用户体验。

    （2）公司根据证件全生命周期管理需求，推出基于安全证件保管云技术构
架下的证件在线管理平台，业务从航空领域拓展到了外办、银行等政府和企事业
单位，其中银行领域的部分单位已经完成证件系统化管理工程，达到证件管理全
覆盖、无死角的管理水平，加快了证件管理业务网状化渗透。

    （3）根据国家医保局、卫健委推行电子医保凭证和电子居民健康卡的指导
精神以及医保就医的政策要求和场景需求，公司布局医保电子凭证应用终端产品
通过CHS检测，入围国家医保业务综合服务终端过检名单，产品现已在多省试用，
市场空间广阔。公司自主研发的预防接种智能工作台，解决了疫苗接种工作中的
痛点，采用机械视觉技术代替人工“三查七对一验证”，减少疫苗接种时的人工
失误与差错，实现预防接种全程智能化、数字化监控与管理。

    （4）积极布局交管业务，推出电动车自行车电子号牌产品。公司电动自行
车电子号牌解决方案，含有行业领先的具有自主知识产权的电子车牌工艺，完整
的提供电子车牌制作生产线设备以及电子车牌管理系统。方案利用RFID远距离高
精度识别、高准确采集、高灵敏度的技术特点，将RFID电子车牌作为电动二轮车
车辆信息的载体，并在通过装有经授权的射频识别读写器的路段时，对各辆电动
自行车电子车牌上的数据进行长距离采集或写入，达到各类违章、违法综合交通
管理的目的，保障出行安全，在电动自行车数字号牌领域从“芯”出发，助力相
关部门进行电动自行车交通安全管理。

    （5）公司持续推进数字身份业务，积极规划和布局身份信息可信应用，将
业务重心向数字身份识别与管理方向发展，逐步形成融合线上线下应用场景的业
务闭环，公司研发的多维码在新疆、深圳等地得到应用。

    3、智慧交通业务模式创新初见成效

    报告期内，公司坚持在智慧公共交通产品创新的投入及围绕城市公共交通数
字化发展的业务模式创新探索。公司持续投入智能交通领域国产自主可控产品上
的研发，围绕华为、麒麟、达梦等国内核心信创基础产品及服务厂家进行基于国
产化产品的研发。公司同时继续加强与腾讯、支付宝等互联网公司的合作，不断
拓展互联网+公共交通出行领域的创新应用，发展基于公交运行和支付数据分析
的创新应用服务，以形成智能公交+信息服务的智慧交通业务模式。

    公司持续关注聚合支付技术的发展，率先在数字人民币公共交通应用场景下
的产品和解决方案落地；持续关注国家对于特殊人群优惠乘车政策的实施，积极
配合落实国家关于老年人持二代证免费乘坐公共交通的政策，利用在深圳、淄博、
遵义等地开展的二代身份证支付业务项目经验，跟进老年人二代证免费乘车在各
地落地的项目提供技术支撑；持续关注各地“一卡同行“便民措施的落地，实现
了社保卡在公共交通场景的落地应用；配合各地的新冠疫情防控政策，快速推出
相关产品及解决方案，为有效保障深圳疫情防控的正常实施，精准落实公共交通
疫情防控主体责任，公司联合深圳通公司、深圳公交公司在现有公交车车载支付
终端上进行应用创新，升级后的车载支付终端“电子哨兵”可通过识别用户的健
康码、身份证等获取用户健康状态，从而判定用户的通行权限，实现“一码”核
验与消费。

    公司积极拓展和布局智慧交通新业务范围：具有公司自主知识产权的智慧码
产品结合交通聚合支付技术在乌鲁木齐文化中心及机动车电子车牌项目上推广
应用，为特殊应用场景下的智能身份核验及无感支付一体化的服务提供技术支撑；
公司积极探索新的业务增长空间，密切跟踪行业新技术应用，公共交通支付小程
序服务拓展了威宁、惠东、湛江、大同、弥勒、昌邑等城市；信息化业务方面，
开始落地人工智能技术在公交调度、主动安全驾驶等领域应用，在云南安宁等城
市实现了智慧公交SaaS化产品及服务模式的上线，试点业务模式得到了市场的检
验；数字化转型方面，通过整合业主现有的业务信息化系统，打造公共交通行业
的数据中台产品，并在淄博、西宁形成了销售。通过聚合支付业务，形成数字货
币的入口商机，为未来数字货币的进一步推进储备市场机会

    4、海外市场拓展多点开花

    公司持续增加对海外业务在研发、营销推广方面的投入，在保有原有安全证
件、选举、智慧银行等传统业务稳步推进外，积极开拓新赛道，充分利用公司技
术储备与国内疫情管理相关产品及案例经验推动业务拓展。报告期内，公司的海
外实施及储备项目不断增加，与国际组织VISA、Master及海外系统集成商合作，
智慧银行服务产品在北非市场成功实施上线，成为当地行业创新标杆。

    海外平台及市场推广渠道方面，公司充分发挥资源整合优势，在疫情持续蔓
延，成功完成北非的银行自助发卡柜，科威特采集与发证柜，瑞典自助采集柜等
多个项目的现场实施工作与远程支援，保证公司及客户业务的正常运转，为公司
及中国企业在国际市场赢得良好口碑及后续市场机会。同时，公司积极尝试网络
展会、线上路演、在线直播等多种创新推广方式，取得良好效果，为公司海外业
务的持续发展打下坚实基础。

    二、董事会会议工作情况回顾

    报告期内，公司董事会共召开了六次会议，具体情况如下：
    1、2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议审议
通过了《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2020年度董事会工
作报告>的议案》、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》、《关于<2021年度
财务预算报告>的议案》及《关于2020年度利润分配预案的议案》等23个议案。

    2、2021 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审
议通过了《关于聘任财务总监及董事会秘书的议案》。

    3、2021 年 8 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议
通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提
请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发
行股票有关事宜有效期的议案》、 关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
及《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

    4、2021 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议审
议通过了《关于<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》及《关于2021年半
年度计提资产减值准备的议案》。

    5、2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审
议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五
届董事会独立董事候选人的议案》、《关于注销全资子公司的议案》、《关于<2021
年第三季度报告>的议案》及《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

    6、2021 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议审议通
过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事
会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司
副总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》等共6个议
案。

    报告期内，公司董事审议通过了以上议案，并参与公司重大决策、决定的研
究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，
切实维护公司和全体股东权益。

       三、2022年主要经营计划

    2022年是实现公司三年发展战略目标、确保业绩企稳回升的关键之年，也是
促进公司高质量发展的重要之年。公司基于市场的发展趋势以及新的竞争态势，
制定2022年的发展战略以及各项任务指标。

    2022年，公司围绕智慧警务、智慧交通、智慧民生三大主营业务，“三驾马
车”齐头并进，构建未来行业数智化。

    1、全面预算管理，利润考核，深度业财融合

    科学匹配预算和实际运营，实现对目标执行各个环节的管控和改进，同时提
升各级干部预算管理能力，促进战略目标落地实施，确保公司经济效益的价值最
大化。

    2、建立公司人财物一体化管理体系
    建立公司人才物一体化管理体系，一个系统、一个标准。

    3、建立绩效激励体系

    优化人力资源管理，坚持以公司使命及价值观凝聚人才，合理设置岗位、合
理配置人才，优化人才结构、重点建设一套行之可效的绩效管理和激励机制，让
薪酬政策更好的与实际业绩及公司中长期目标挂钩，充分调动员工的创造性和积
极性，重点建立干部考核机制，提升团队战斗力和人才竞争力。

    4、完善营销体系建设

    建设“区域+行业+售后”的营销体系，在三个营销中心逐渐形成区域优势的
基础上，重点省份重点投入，贴近用户，将客户面做宽做深，真正做到以客户为
中心。

    5、完善研发体系建设

    完善产品研发管理体系，优化研发队伍专业度，提升研发人员的研发能力，
建立一套能充分调动开发人员积极性、为公司创造更高价值的研发激励机制，打
造规范、高效、愉悦的研发环境，加大对核心技术的投入。

    6、建立供应链体系

    提升供应链能力，提升公司成本竞争力，建立科学规范的供应商遴选考核机
制和采购价格控制机制，提升产品成本竞争力。

    7、加快信创工作步伐

    保障信创产品的研发投入，深入结合基础信创平台，建立以安全可信为核心
的国产化产品及解决方案技术壁垒，提升信创产品的竞争力和稳定性。

    8、完善信息化及网络安全体系

    做好公司信息化建设顶层设计，从制度建设、技术手段、人员培训等角度入
手，稳步提升公司信息化水平，提升运营效率。加强网络安全建设，建立健全保
密体系，营造全员保密的意识和氛围，维护公司权益。

    9、提升分子公司作用

    分子公司的设立是总公司实现战略目标的综合布局，发挥分子公司独立运营
的优势，定位清晰，突出利润单位的特点，体现利润价值贡献，与总公司协同战
略目标落地。
10、加强资本市场管理

加强公司市值管理和投资者关系管理，注重资本运作，实现产业与资本共赢。

2022年，公司将在新的考验和机遇面前，夯实基础，把握机遇，砥砺前行！




                                        深圳市雄帝科技股份有限公司

                                                    董事会

                                            二〇二二年四月二十八日