证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技          公告编号：2022- 039


                    深圳市雄帝科技股份有限公司
                  第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2022 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于
2022 年 6 月 27 日以邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及
董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事
会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信
息披露暂缓与豁免事项内部管理制度》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
     特此公告。




                                               深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二〇二二年七月一日


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