证券代码：300546          证券简称： 雄帝科技           公告编号：2022 - 047


                    深圳市雄帝科技股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2022
年 8 月 14 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及
董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事
会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》全文及其摘要，关于报告披露的提示性公告将同时刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
议案》。

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    独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确意见。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的公告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    4、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外
汇套期保值业务管理制度》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
     特此公告。




                                              深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二二年八月二十六日




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