证券代码：300546       证券简称： 雄帝科技        公告编号：2022 – 048


                   深圳市雄帝科技股份有限公司
                第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于
2022 年 8 月 14 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实
际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2022
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的
议案》。
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    审核同意公司使用募集资金 16,102,429.10 元置换预先投入募投项目及支
付发行费用的自筹资金。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
     特此公告。




                                            深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                二〇二二年八月二十六日




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