证券代码：300546          证券简称： 雄帝科技       公告编号：2023 – 018

                     深圳市雄帝科技股份有限公司
                  关于 2022 年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4 月 24 日
召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关
于2022年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、利润分配预案的基本情况
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，2022
年度归属于母公司所有者的净利润为 36,646,670.98    元，根据相关法规及《公
司章程》的规定，2022 年度计提法定盈余公积 7,303,468.40 元。截至 2022 年
末，合并报表累计未分配利润为 476,945,314.82 元，母公司累计未分配利润为
523,379,826.10 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润
孰低原则的规定，截至 2022 年末，公司可供分配利润为 476,945,314.82 元。
    本着与股东共享公司经营成果的原则，在综合考虑公司实际经营情况、财务
状况和未来长远发展、战略规划等因素，并确保公司正常经营发展的情况下，公
司董事会拟定 2022 年度利润分配方案如下：以公司总股本 142,711,301 股为基
数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税），合计派发红利
4,281,339.03 元，剩余未分配利润结转以后年度；不送红股，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 3 股。本利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审
议。
    若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不
变、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》的规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
    三、本次利润分配预案的决策程序
    1．董事会审议情况
    公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的
议案》，本议案尚需提请 2022 年度股东大会审议。
    2．监事会审议情况
    公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的
议案》，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合公司章程的有关规
定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批
程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该预案
提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3．独立董事意见
    公司独立董事认为：公司综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的
2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关规定，该利润分配方案具
备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司董事
会的利润分配预案，并同意提交 2022 年度股东大会审议。
    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1．第五届董事会第八次会议决议；
    2．第五届监事会第五次会议决议；
    3．独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                             深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二三年四月二十六日