深圳市雄帝科技股份有限公司
                      2022 年度董事会工作报告

    2022年度，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，恪尽
职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董
事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可
持续发展。现将董事会2022年度工作重点和主要工作情况报告如下：

    一、2022年主要经营情况回顾

    2022年度，公司实现营业总收入61,741.47万元，同比增长30.53%，实现归
属于上市公司股东的净利润3,664.67万元，同比增长236.14%；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润2,374.00万元，同比增长2914.74%；报告期末
公司资产总额136,344.12万元，较上年末增加29.71%，归属于上市公司股东的所
有者权益108,920.14万元，较上年末增加27.03%。公司产品整体毛利率为40.68%，
对比去年下降5.68%。

    2022年度，公司净利润较上年同期较快上升，主要系公司开拓创新，积极拓
展国内外市场，国外聚焦数字身份、智慧选举等业务，同期比业务大幅提升。国
内加快智慧政务、智慧交通创新产品的开发及新业务的拓展，公安综合警务业务、
电动自行车电子号牌、智慧公交SaaS等业务推进。公司持续加大新产品开发力度，
着力加强对智慧公安、交管、医疗健康、数字货币、人工智能等关键技术及产品
的研发投入。

    二、董事会会议工作情况回顾

    报告期内，公司董事会共召开了六次会议，具体情况如下：
    1．2022 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通
过了《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》《关于<2021年度董事会工作报
告>的议案》《关于<2021年度财务决算报告>的议案》《关于<2022年度财务预算
报告>的议案》及《关于2021年度利润分配预案的议案》等21个议案。
    2．2022 年 5 月 23 日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议审议通
过了《关于购买知识产权暨关联交易的议案》。

    3．2022 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过
了关于制定<信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度>的议案》。

    4．2022 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议通
过了《关于<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2022年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及支付发行费用的议案》及《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>
的议案》。

    5．2022 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通
过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》。

    6．2022 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通
过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

    报告期内，公司董事审议通过了以上议案，并参与公司重大决策、决定的研
究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，
切实维护公司和全体股东权益。

    三、2023年工作规划

    2023年，随着我国经济逐步复苏，宏观经济形势稳中向好，公司将坚持国家
政策导向，积极面对企业经营风险，重新梳理企业战略、理顺产品与市场、质量
与发展的关系。具体措施：

    （1）做大做强公司核心主业安全证卡与身份信息业务

    公司将加大技术研究，坚持对核心技术的洞察及学习，保持对人工智能与系
统软件的投入，增强产品在行业的领先地位。

    （2）加快智慧交通业务转型与突破

    公司基于长期建立的城市智慧出行的公交、地铁、出租车市场基础，在智慧
交通新模式下，构造基于公交核心业务及运营的全生态链解决方案，构建基于5G
的应用场景和产业生态，开发升级聚合支付产品以及数字人民币应用产品、5G
形态产品，推广智慧交通硬件、软件及SAAS产品，提升公交业务的数据处理及分
析能力；保持地铁支付终端的专业地位，提升市场占有率，加大出租车终端的推
广力度。

    （3）加大海外市场投入

    做好海外市场顶层设计，全面布局“一带一路”及有市场优势的国家业务，
提升海外项目的管理能力。加强海外销售渠道建设，完善海外营销服务体系建设。

    （4）持续创新，加大研发投入

    公司继续加大研发投入，完善研发布局，建设南山系统＆终端研发中心、龙
岗设备研发中心、长沙应用研发和创新研究院四位一体的研发架构，形成支撑公
司核心业务快速发展的技术、产品体系，积极推进数字身份、机器视觉、智能装
备、数字安全、区块链、大数据分析、云平台系统等技术创新。

    （5）加强投资并购，向产业链内外做合理延伸和扩张

    根据公司内生式增长和外延式双轮驱动的发展策略，公司将围绕公司核心业
务，注重战略与业务协同，综合采用兼并收购、战略投资、控股、多方合资、财
务投资、业务合作等多种形式，优化自有资金投资与产业基金投资的组合策略，
充分利用资本市场平台，快速建立公司的产业链生态圈，完善公司产业布局与能
力提升，提升公司综合竞争力与产业价值。

    （6）继续提升企业组织管理能力和治理水平

    提高公司组织管理及运营能力，加强公司信息化水平，不断完善公司治理结
构，提高业财融合水平，推动公司运行效率进一步提升。




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                                                  二〇二三年四月二十六日