汇金科技：关于对深圳证券交易所关注函回复的公告2019-04-30
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-058
珠海汇金科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日晚间直
通披露了《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-047），公
司拟总股本170,115,232股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民
币（含税），同时以资本公积金转增股份每10股转增5股。
2019年4月26日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对珠海汇金科技股
份有限公司的关注函》（创业板关注函【2019】第 177 号）（以下简称“关注
函”）。针对关注函中提及的事项，公司董事会已向深圳证券交易所做出书面回
复，现将回复的具体内容公告如下：
1. 你公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润为 2,604 万元，较上年下降
67.34%。请说明在净利润大幅下滑的情况下进行较高比例送转的原因、合理性，
本次送转与公司业绩的匹配性，以及连续两年进行较高比例送转的原因。
回复：
公司主营业务是运用人工智能技术、物联网技术为金融行业客户的运营管
理、风险控制、网点转型、渠道建设等提供专业解决方案和服务，系统性地控制
风险、创新业务模式、降低金融客户运营成本，助力金融行业客户科技转型和变
革。
（一）2018 年公司净利润下滑的原因
2018 年度，公司营业收入与 2017 年持平，净利润较上年下降 67.34%，主
要原因：一是公司 2018 年加大了新产品研发，在一体化解决方案开发、优化加
强投入，研发费用有较大幅度的提高；公司增强研发能力，引入研发人员，研发
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珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）
人力成本增高。二是公司主导产品随着市场培育成熟，跟随者的加入，价格竞争
加剧，导致公司主导产品银行自助设备现金管理系统的毛利率有所下滑。三是公
司完成了银行移动金融解决方案和银行支付系统人脸、语音识别及安全解决方案
两个新品的研究开发，新品投入市场相应增加了营销拓展费用，且新产品、新业
务处于前期投入阶段，整体盈利水平尚未体现，导致综合毛利率较低。以上原因
导致公司 2018 年的净利润有所下降。
（二）净利润下滑的情况下进行较高比例送转原因及合理性
1、公司业务发展的需要
公司的主要服务客户为国内大中型银行金融机构，在为客户提供服务的过程
中对公司注册资本规模有较高要求。
目前公司股本规模较小，已不能满足业务发展的需要，公司决定以资本公积
转增股本的方式，逐步扩大股本规模。同时，考虑到稳定投资者预期，减小大比
例送转对股价的影响，公司采取了稳步的股本扩张政策。
截止 2017 年 12 月末，公司总股本为 85,160,000 股。2018 年 5 月 18 日，
公司完成了 2017 年限制性股票激励计划限制性股票预留部分的授予登记工作并
披露了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》，本
次限制性股票授予完成后，公司总股本由 85,160,000 股增加至 85,350,000 股。
2018 年 5 月 24 日，公司披露《2017 年年度权益分派实施公告》，以方案实施
时的公司总股本 85,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.591985 元人民
币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.977738 股，
本次实施权益分派后，公司总股本由 85,350,000 股增至 170,509,993 股。2018
年 12 月 27 日，公司完成对离职激励对象已获受但尚未解锁的限制性股票共计
99,889 股的回购注销并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，
公司总股本由 170,509,993 股变更为 170,410,104 股。截止 2018 年 12 月末，
公司总股本为 170,410,104 股。2019 年 4 月 19 日，公司完成部分离职激励对
象已获受但尚未解锁的限制性股票共计 294,872 股的回购注销并披露了《关于
部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销完成后，公司总股本由
170,410,104 股变更为 170,115,232 股。
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根据公司披露的 2018 年利润分配预案：以截止 2019 年 4 月 24 日公司总
股本 170,115,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含
税），同时以资本公积金每 10 股转增 5 股。
实施上述转增股本方案后，公司总股本将由 2018 年底的 1.7 亿股增加至
2.55 亿股，对比同行业主要上市公司，公司的股本规模能够较为接近同行业水
平，可以满足现有业务发展的需要，提高公司承揽业务的竞争力。
同行业上市公司 股本规模
银之杰 7.07 亿股
汇金股份 5.32 亿股
2、回报股东的需要
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，本
着回报股东的原则，公司提出了 2018 年利润分配预案。
公司进行资本公积金转增股本，能够增强公司股票的流动性，优化股本结构，
有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的
原则。
本次利润分配预案符合《公司章程》中的相关规定，符合公司确定的利润分
配政策和股东长期回报规划。
2.你公司于 2019 年 3 月 22 日披露了特定股东的减持预披露公告。你公司披
露利润分配方案后股票涨停。请你公司说明本次送转方案是否存在炒作股价，
配合股东减持的情形。
回复：
股东苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州衡赢真盛”）
是公司首次公开发行前持股股东，为财务投资者，不参与公司经营，未在公司担
任职务。
股东苏州衡赢真盛所持首发限售股份的解除限售上市流通日期为 2017 年
12 月 5 日，该股东解除限售后，根据其减持计划进行减持，公司按监管规定及
股东承诺，对股东减持情况进行公告（历次披露情况详见下表），公司不存在配
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珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）
合减持的情形。
序号 公告 披露日期
《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公
1 2017 年 12 月 20 日
告编号：2017-068）
《关于持股 5%以上股东减持计划实施进展的公告》
2 2018 年 1 月 16 日
（公告编号：2018-004）
《关于持股 5%以上股东减持公司股票后持股比例低
3 于 5%的提示性公告》 2018 年 1 月 16 日
（公告编号：2018-005）
《关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告》
4 2018 年 1 月 25 日
（公告编号：2018-008）
《关于持股 5%以下股东减持计划的预披露公告》（公
5 2018 年 3 月 23 日
告编号：2018-015）
《关于股东股份减持进展的公告》（公告编号：
6 2018 年 6 月 23 日
2018-058）
《关于股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编
7 2018 年 9 月 22 日
号：2018-089）
《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告
8 2018 年 9 月 22 日
编号：2018-090）
《关于股东股份减持进展的公告》（公告编号：
9 2018 年 12 月 25 日
2018-122）
《关于股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编
10 2019 年 3 月 22 日
号：2019-022）
《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告
11 2019 年 3 月 22 日
编号：2019-023）
2019 年 3 月 21 日，苏州衡赢真盛向公司出具《关于股份减持计划的告知
函》，其因自身经营发展资金需求进行减持，公司按规定履行披露。
鉴于苏州衡赢真盛的财务投资者定位，公司严格控制信息的交流范围，不与
该股东进行战略发展层面的沟通，在本次送转方案公告前，苏州衡赢真盛不知晓
公司利润分配方案。
综上，公司不存在炒作股价，配合股东减持的情形。
3.你公司推出送转方案前三个月投资者调研的详细情况，是否存在向特定投
资者泄漏未公开重大信息的情况。
回复：
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珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）
公司推出送转方案前三个月内，未接受过个人投资者或机构的调研，主要通
过投资者热线及互动易平台，与投资者保持沟通。
经公司自查，在公司推出送转方案前三个月内，接受投资者电话回复咨询时、
通过互动易平台回复问题时，严格按照深圳证券交易所有关法律法规的要求，针
对已公开披露事项进行回复，未泄漏敏感信息，不存在早于信息披露指定媒体发
布信息的情形，不存在向特定投资者泄漏未公开重大信息的情况。
4. 你公司认为需要说明的其他情况。
回复：
（1）本次利润分配预案自筹划至披露时，公司严格控制内幕信息知情人的
范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，按照规定
进行了登记。
（2）截至目前，公司控股股东及持股 5%以上的股东不存在股票质押的情
形，不存在质押平仓风险。
（3）公司除已公告的事项外，目前尚无其他需要说明的事项。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 30 日
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