证券代码：300565            证券简称：科信技术          公告编号：2018-033



                  深圳市科信通信技术股份有限公司

              第二届董事会 2018 年第二次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

2018 年第二次会议，已于 2018 年 5 月 28 日以通讯方式向全体董事发出会议通

知。

    2、会议于 2018 年 5 月 31 日在深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科

技园汇业路南科信小区第 1 栋公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次董

事会会议由董事长陈登志先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员

列席了会议，本次会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人。

       3、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及公司《章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
       1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
    根据公司实际经营情况、新业务发展及公司发展战略的需要, 决定对公司经
营范围进行变更。具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《公司章程修订对照表》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
       2、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、 备查文件

    1、《公司第二届董事会 2018 年第二次会议决议》

    特此公告。



                                  深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 31 日