| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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科信技术现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈登志先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举苗新民先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴悦娟女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举吴洪立先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举岳鹰先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举张正武先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举谭岳奇先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举向文锋先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举焦龙先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度并接受子公司担保的议案》 |
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2024-09-25
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第四届董事会2024年第六次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动,投资项目,借款 |
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科信技术现发布 |
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2024-08-23
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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科信技术现发布 |
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2024-07-24
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关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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科信技术现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬计划的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬计划的议案》
8.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
11.00 《关于公司及子公司2024年度开展套期保值业务额度的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》(逐项表决)
12.01 《关联交易管理办法》
12.02 《信息披露管理制度》
12.03 《对外担保制度》
12.04 《对外投资管理制度》
12.05 《募集资金管理办法》
13.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬计划的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬计划的议案》
8.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
11.00 《关于公司及子公司2024年度开展套期保值业务额度的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》(逐项表决)
12.01 《关联交易管理办法》
12.02 《信息披露管理制度》
12.03 《对外担保制度》
12.04 《对外投资管理制度》
12.05 《募集资金管理办法》
13.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-04-23
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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科信技术现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-01-25
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关于控股股东、实际控制人持股比例变动超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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科信技术现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-12-23
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第四届董事会2023年第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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科信技术现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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科信技术现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
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2023-08-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
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2023-08-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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科信技术现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-22; 一次变更公告日期: 2023-08-14; |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬计划的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬计划的议案》
8.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
11.00 《关于公司及子公司2023年度开展套期保值业务额度的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬计划的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬计划的议案》
8.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
11.00 《关于公司及子公司2023年度开展套期保值业务额度的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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科信技术现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-11-05
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2022-11-05
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2022-11-05
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科信技术现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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科信技术现发布 |
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