科信技术：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-08-03
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-043
深圳市科信通信技术股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 8 月 3 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2018 年 8 月 2 日—2018 年 8 月 3 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8
月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2018 年 8 月 2 日 15:00 至 2018 年 8 月 3 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科
信小区第 1 栋公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：经公司半数以上董事同意，推举公司董事张锋峰女士主持
本次会议。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席情况
参与现场投票和网络投票的股东所持有表决权的股份总数为 136,190,230
股，占公司有表决权股份总数的 65.4761％。其中，出席本次股东大会现场会议
的股东（股东代理人）共计 7 名，所持有表决权的股份总数为 136,188,000 股，
占公司有表决权股份总数的 65.4750％。通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统参加网络投票的公司股东共计 2 名，所持有表决权的股份总数 2,230 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0011％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：
1、审议《关于终止 2018 年限制性股票激励计划的议案》；
表决结果：同意 136,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 130 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 2,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 24,656,892 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9910％；反对 130 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；
弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0085％。
2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 136,190,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 130 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 24,658,992 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9995％；反对 130 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师见证情况
上海市锦天城（深圳）律师事务所的傅麒霖律师和张婵青律师见证了本次会
议，他们认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人
员资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本
次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市科信通信技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《上海市锦天城（深圳）律师
事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法
律意见书》。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2018 年 8 月 3 日
