科信技术:第二届董事会2018年第四次会议决议公告2018-08-28
证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2018-052
深圳市科信通信技术股份有限公司
第二届董事会 2018 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
2018 年第四次会议,已经于 2018 年 8 月 16 日以通讯方式向全体董事发出会议
通知。
2、会议于 2018 年 8 月 26 日在深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科
技园汇业路南科信小区第 1 栋公司会议室以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人,实际参加的董事人数 7 人。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》;
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018
年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》;
经审议,与会董事认为:2018 年上半年,公司按照相关法律、法规以及规
范性文件的规定存放和使用募集资金,并对募集资金的存放和使用情况进行了及
时的披露,在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
公司独立董事出具了明确的同意意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、 备查文件
1、公司第二届董事会 2018 年第四次会议决议。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2018 年 8 月 28 日