科信技术:第二届监事会2018年第三次会议决议公告2018-08-28
证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2018-053
深圳市科信通信技术股份有限公司
第二届监事会 2018 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会 2018
年第三次会议通知已于 2018 年 8 月 16 日以通讯方式向各位监事发出。本次会议
于 2018 年 8 月 26 日下午 14:00 在公司会议室以通讯方式召开。
本次会议应到监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》;
经核查,监事会认为:公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规
和证监会和交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018
年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
经核查,监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定
使用募集资金,并及时、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在募集资金管
理违规的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、 备查文件
1、公司第二届监事会 2018 年第三次会议决议。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
2018 年 8 月 28 日