证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-065
深圳市科信通信技术股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 10 月 16 日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：2018 年 10 月 15 日—2018 年 10 月 16 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
10 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为：2018 年 10 月 15 日 15:00 至 2018 年 10 月 16 日 15:00 期间的
任意时间。
2、会议地点：深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科
信小区第 1 栋公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席情况
参与现场投票和网络投票的股东所持有表决权的股份总数为 136,188,130
股，占公司有表决权股份总数的 65.4751％。其中，出席本次股东大会现场会议
的股东（股东代理人）共计 8 名，所持有表决权的股份总数为 136,188,000 股，
占公司有表决权股份总数的 65.4750％。通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统参加网络投票的公司股东共计 1 名，所持有表决权的股份总数 130 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举陈登志、张锋峰、曾宪琦、王启文为公司第
三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如
下：
1.01 选举陈登志为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 136,188,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9999%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 24,656,892 股，占参加表决的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9995%。
陈登志当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举张锋峰为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 136,189,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9999%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 24,656,892 股，占参加表决的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9995%。
张锋峰当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举曾宪琦为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 136,188,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9999%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 24,656,892 股，占参加表决的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9995%。
曾宪琦当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举王启文为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 136,188,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9999%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 24,656,892 股，占参加表决的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9995%。
王启文当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》，
本议案采用累积投票的方式选举刘勇、陈曦、刘超为公司第三届董事会非独
立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举刘勇为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 136,188,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9999%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 24,656,892 股，占参加表决的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9995%。
刘勇当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举陈曦为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 136,188,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9999%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 24,656,892 股，占参加表决的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9995%。
陈曦当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举刘超为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 136,188,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9999%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 24,656,892 股，占参加表决的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9995%。
刘超当选为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》，
本议案采用累积投票的方式选举向文锋、吴湛翔为公司第三届监事会非职工
代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
3.01 选举向文锋为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 136,188,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9999%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 24,656,892 股，占参加表决的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9995%。
向文锋当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02 选举吴湛翔为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 136,188,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9999%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 24,656,892 股，占参加表决的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9995%。
吴湛翔当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
4. 审议《关于公司董事薪酬的议案》；
表决结果：同意 136,188,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9999%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权 0 股。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 24,656,892 股，占参加表决的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0005％；弃权 0 股。
5、审议《关于公司监事薪酬的议案》。
表决结果：同意 136,188,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9999%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权 0 股。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 24,656,892 股，占参加表决的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0005％；弃权 0 股。
三、律师见证情况
上海市锦天城（深圳）律师事务所的傅麒霖律师和蒋毅刚律师见证了本次会
议，他们认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人
员资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本
次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于公司 2018 年第三次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2018 年 10 月 16 日
