证券代码：300565           证券简称：科信技术           公告编号：2019-003



                  深圳市科信通信技术股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开情况：
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 24 日（星期四）15:00。
    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 23 日—2019 年 1 月 24 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1
月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2019 年 1 月 23 日 15:00 至 2019 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意
时间。
     2、会议地点：深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦公司 1102 会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况：
    1、股东出席情况
    参与现场投票和网络投票的股东所持有表决权的股份总数为 136,188,100 股，
占公司有表决权股份总数的 65.4750％。其中，出席本次股东大会现场会议的股
东（股东代理人）共计 7 名，所持有表决权的股份总数为 108,289,996 股，占公
司有表决权股份总数的 52.0625％。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统参加网络投票的公司股东共计 2 名，所持有表决权的股份总数 27,898,104
股，占公司有表决权股份总数的 13.4126％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席或列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：
    1、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 136,188,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    其中，中小股东的表决情况如下：同意 28,824,376 股，占参加表决的中小股
东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
    三、律师见证情况
    上海市锦天城（深圳）律师事务所的傅麒霖律师和张婵青律师见证了本次会
议，他们认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人
员资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本
次股东大会表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市科信通信技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《上海市锦天城（深圳）律师
事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法
律意见书》。


    特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                    2019 年 1 月 24 日