证券代码：300565          证券简称：科信技术          公告编号：2019-029



                深圳市科信通信技术股份有限公司

             第三届董事会 2019 年第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019

年第三次会议，已经于 2019 年 5 月 17 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

    2、会议于 2019 年 5 月 20 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技

大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其
中董事陈登志、刘勇、陈曦、刘超为现场出席，董事曾宪琦、王启文、张锋峰以
通讯方式表决方式参加。

    4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员

分别是：

    董事会秘书：杨亚坤

    监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇

    5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立香港子公
司的议案》
    同意公司在香港特别行政区投资设立全资子公司。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于投资设立香港子公司的公告》。

    三、 备查文件

    1、公司第三届董事会 2019 年第三次会议决议。



    特此公告。



                                   深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                                                         2019 年 5 月 20 日