证券代码：300565           证券简称：科信技术         公告编号：2019-033



                深圳市科信通信技术股份有限公司

           第三届董事会 2019 年第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019

年第四次会议，已经于 2019 年 7 月 29 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

    2、会议于 2019 年 7 月 31 日以现场结合通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其
中董事陈登志、张锋峰以现场表决方式参加，董事曾宪琦、王启文、刘勇、陈曦、
刘超以通讯表决方式参加。

    4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司签署境外股份
购买协议的议案》

    同意公司拟以 350 万欧元（根据双方协商确定的价格调整机制在交割时进行
调整）的自有资金收购 Efore Oyj 剥离的通信电源业务并与 Efore Oyj 签署《股
份购买协议》。本次交易完成后，公司将直接持有标的公司 100%股份，标的公
司将纳入公司财务报表的合并范围。

    本次交易相关指标达到股东大会审批标准，需经过公司股东大会的审批，公
司将在标的公司审计评估结果出具后按照程序召开股东大会。本次交易涉及境外
收购，需履行发改委、商务局等有关政府主管部门的备案或审批程序，存在一定
的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司签署境外股份购买协议的公告》。

    三、 备查文件

    1、《第三届董事会 2019 年第四次会议决议》；
    2、《股份购买协议》。



    特此公告。



                                   深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                                                         2019 年 7 月 31 日