证券代码：300565          证券简称：科信技术          公告编号：2019-050



                 深圳市科信通信技术股份有限公司

           第三届监事会 2019 年第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019
年第四次会议，已经于 2019 年 10 月 18 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

    2、会议于 2019 年 10 月 28 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司会议室以现场方式召开。
    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，均
以现场表决方式出席。

    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相

关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年第三季
度报告的议案》

    经审核，与会监事认为：公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政
法规和证监会与交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年
第三季度报告全文》。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司境外股份收购
的有关审计报告及评估报告的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市科信通信技术股份有限
公司收购之标的公司模拟合并审计报告及财务报表》（信会师报字[2019]第
ZI50089 号）、银信资产评估有限公司出具了《深圳市科信通信技术股份有限公

司拟以现金收购 Fi-Systems Oy 股权所涉及的 Fi-Systems Oy 股东全部权益价值项
目资产评估报告》（银信评报字［2019］第 1365 号）。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司签署境外股份购买协议进展的公告》。
    本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审批通过。

    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司控股股东、实际
控制人及其配偶为非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》
    经审议，与会监事认为：深圳市高新投集团有限公司为本次公司非公开发行
债券提供担保，公司控股股东、实际控制人陈登志先生及其配偶胡圣霞女士，控
股股东、实际控制人张锋峰女士及其配偶宋赣铭先生为深圳市高新投集团有限公

司提供反担保，前述事项构成关联交易。我们认为，有利于本次公司债券的顺利
发行，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司控股股东、实际控制人及其配偶为非公开发行公司债券提供反担保暨关联
交易的公告》。

    本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审批通过。

    三、 备查文件

    1、《公司第三届监事会 2019 年第四次会议决议》。

    特此公告。

                                   深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
                                                        2019 年 10 月 29 日