证券代码：300565           证券简称：科信技术         公告编号：2019-057



                 深圳市科信通信技术股份有限公司

              2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开情况：

    1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日（星期五）15:00。
    2、会议地点：深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况：
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 116,509,012 股，占上市公司总
股份的 56.0139％。其中：通过现场投票的股东 8 人（7 人亲自出席，1 人委托出

席），代表股份 112,341,628 股，占上市公司总股份的 54.0104％。通过网络投票
的股东 1 人，代表股份 4,167,384 股，占上市公司总股份的 2.0036％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 28,824,376 股，占上市公司总股
份的 13.8579％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 24,656,992 股，占
上市公司总股份的 11.8543％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,167,384
股，占上市公司总股份的 2.0036％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席

了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了
所有议案，各议案表决情况如下：
    1、审议通过《关于公司签署境外股份购买协议的议案》；
    总表决情况：

    同意 116,509,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 28,824,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    2、审议通过 《关于公司境外股份收购的有关审计报告及评估报告的议

案》；
    总表决情况：
    同意 116,509,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 28,824,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通表决事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理境外股份购买相关事
宜的议案》；

    总表决情况：
    同意 116,509,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 28,824,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    4、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为非公开发行公司
债券提供反担保暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 40,400,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 28,824,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    出席会议的关联股东陈登志、张锋峰和云南众恒兴企业管理有限公司（原名：
深圳市众恒兴投资有限公司）回避表决，其所持有的股份数合计 76,108,656 股
不计入有效表决总数。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    三、律师见证情况
    上海市锦天城律师事务所的诸骥平律师和彭晨律师见证了本次会议，他们认
为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会
议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大

会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大
会表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市科信通信技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                  深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 15 日