科信技术：关于部分募集资金投资项目延期的公告2020-04-24
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-023
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349 号文）核准，并经深圳证券交
易所同意，深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）
向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为
8.78 元/股，募集资金总额为人民币 35,120.00 万元，扣除发行费用后实际募集
资金净额为人民币 31,455.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2016 年 11 月 16 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了信会师报字[2016]第 310908 号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司公开
发行股票募集资金拟用于投资以下项目：
单位： 人民币 万元
序
项目名称 投资总额 预计募集资金投入 项目建设期
号
通信网络物理连接设备技术
1 16,244.44 16,244.44 2年
改造项目
2 研发中心建设项目 4,202.04 4,202.04 2年
3 营销服务体系建设项目 5,716.81 5,716.81 2年
4 补充流动资金 6,000.00 5,291.71 --
合计 32,163.29 31,455.00
公司于 2018 年 4 月 23 日分别召开第二届董事会 2018 年第一次会议和第二
届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更
部分募投项目实施方式的议案》；2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年年度股
东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式
的议案》，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取 2,000 万元用于通信
网络物理连接设备技术改造项目建设，同时变更营销服务体系建设项目的实施方
式，拟在深圳设立全国营销总部，营销服务体系建设项目原计划设立营销服务中
心的城市，暂时以房产租赁的方式予以实施。调整后，募集资金投资项目及拟投
入金额如下：
单位： 人民币 万元
调整前拟投
拟调整金额 调整后拟投入
序号 项目名称 入募集资金
（增/减） 募集资金金额
金额
通信网络物理连接设备技术改
1 16,244.44 2,000 18,244.44
造项目
2 研发中心建设项目 4,202.04 0 4,202.04
3 营销服务体系建设项目 5,716.81 -2,000 3,716.81
4 补充流动资金 5,291.71 0 5,291.71
二、募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位： 人民币 万元
承诺投资项目和 拟投入募集 实际投资金
序号 投资进度
超募资金投向 资金额 额
通信网络物理连接设备技术改
1 18,244.44 18,528.87 101.56%
造项目
2 研发中心建设项目 4,202.04 2,990.67 71.17%
3 营销服务体系建设项目 3,716.81 3,914.82 105.33%
4 补充流动资金 5,291.71 5,291.71 100.00%
注：项目投资进度超过 100%为募集资金利息投入所致。
三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
1、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
本次延期的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，具体情况如下：
本次调整前预计项目达到 本次调整后预计项目达到
项目名称
预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
研发中心建设项目 2019 年 11 月 16 日 2020 年 12 月 31 日
2、部分募集资金投资项目延期的原因
“研发中心建设项目”是公司为保证在行业中的竞争地位、持续加大新技术
和新产品的研发投入、培育新利润增长点、提升公司盈利能力而实施的募投项目。
研发中心建设项目的实施地点为公司在深圳市龙岗区宝龙街道竞得的一宗土地，
宗地号为 G02203-0006，同时公司通信网络物理连接设备技术改造项目、营销服
务体系建设项目中的营销服务支撑平台建设也依托于该宗土地进行建设并进行
相应的设备选型，截至目前，公司已在该宗土地上完成了生产厂房和非生产办公
场所的主体建筑施工、装修、验收等工作，但受到研发设备选型、采购付款周期
等影响，项目进度有所延缓。为保证募投项目的实施质量，发挥募集资金作用，
提升公司技术研发能力，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至
2020 年 12 月 31 日。
本次对部分募集资金投资项目进行延期，是根据募投项目实际建设情况进行
的调整，符合公司及全体股东的利益。
3、部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况
所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投
资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关项目建设
进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。同时公
司将加快项目建设，以尽快达到预定可使用状态。
四、专项意见
1、董事会意见
公司第三届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》，“研发中心建设项目”是公司为保证在行业中的竞争地位、
持续加大新技术和新产品的研发投入、培育新利润增长点、提升公司盈利能力而
实施的募投项目。由于受到研发设备选型、采购付款周期等影响，为保证募投项
目的实施质量，发挥募集资金作用，提升公司技术研发能力，公司决定将该项目
达到预定可使用状态时间调整至 2020 年 12 月 31 日。
2、独立董事意见
经核查，本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际建设情况作出
的决定，项目建设内容、投资总额等未发生调整，不存在变相改变募集资金用途
和损害公司股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响。
上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件的规定。同意公司将“研发中心建设项目”达到
预定可使用状态的日期延长至 2020 年 12 月 31 日。
3、监事会意见
公司第三届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》。公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，不
存在改变或变相改变募集资金投资项目的投资方向和项目的建设内容，不存在损
害公司及股东的利益的情形，符合公司的实际情况和发展战略，并履行了相应的
审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，
同意公司本次募集资金投资项目延长实施期限。
4、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，仅涉及该
项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整
不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。该事项已经公司
第三届董事会 2020 年第一次会议、第三届监事会 2020 年第一次会议审议通过，
独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于创业板上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，招商证券同意科信技术部分募集资金投资项目延期的事项。
五、备查文件
1、深圳科信通信技术股份有限公司第三届董事会 2020 年第一次会议决议；
2、深圳科信通信技术股份有限公司第三届监事会 2020 年第一次会议决议；
3、深圳科信通信技术股份有限公司独立董事对第三届董事会 2020 年第一
次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于深圳科信通信技术股份有限公司募集资金投
资项目延期的核查意见。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2020年4月23日
