科信技术:2019年度监事会工作报告2020-04-24
深圳市科信通信技术股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
2019 年,公司监事会本着对股东和公司负责的原则,在公司日常运作过程
中,严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规
则》的相关规定,围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事
恪尽职守、勤勉尽责、努力工作,保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整,
维护了公司权益及股东权益。现将 2019 年度公司监事会工作报告如下:
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内,公司监事会共召开了 4 次会议,会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为:
1、2019 年 4 月 20 日召开的公司第三届监事会 2019 年第一次会议,会议审
议并通过了:
《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》
《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
《关于公司 2019 年度第一季度报告的议案》
《关于公司及全资子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的的议案》
《关于 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、2019 年 8 月 18 日召开的公司第三届监事会 2019 年第二次会议,会议审
议并通过了:
《关于<公司 2019 年半年度报告及其摘要>的议案》
《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
3、2019 年 9 月 25 日召开的公司第三届监事会 2019 年第三次会议,会议审
议并通过了:
《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》(逐项表决)
4、2019 年 10 月 28 日召开的公司第三届监事会 2019 年第四次会议,会议
审议并通过了:
《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
《关于公司境外股份收购的有关审计报告及评估报告的议案》
《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为非公开发行公司债券提供反担
保暨关联交易的议案》
二、监事会对公司 2019 年度相关事项的意见
2019 年,监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进
行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:
1、公司依法运作情况
2019 年,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的决策
程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。监事会认为:
公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以
及《公司章程》所做出的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度。信息披露
及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、
《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、公司财务的情况
2019 年度公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资
料,监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好,会计无重
大遗漏和虚假记载,严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规,未发
现有违规违纪问题。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定,公
司 2019 年度财务报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,立信
会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见审计报告,其审计意见是客观
公正的。
3、募集资金投入项目情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,监事会认为:公司
认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入
项目与承诺投入项目一致。报告期内,未发生变更募集资金投向的行为,不存在
违规使用募集资金的情形,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理。
4、公司关联交易情况
监事会对公司 2019 年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司原控
股股东、实际控制人陈登志先生及其配偶胡圣霞女士,原控股股东、实际控制人
张锋峰女士及其配偶宋赣铭先生为高新投集团有限公司提供反担保有利于保障
公司权益、促进担保事项的公平、对等,不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形,不会对公司的经营业绩产生不利影响。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2019 年度公司未发生对外担保,未发生债务重组、非货币性交易事项及资
产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、股东大会决议执行情况
报告期内,监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:董
事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。
7、对公司内部控制评价报告的意见
经核查,监事会认为:公司《2019 年度内部控制自我评价报告》如实地反
映了公司内部控制的真实情况,公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
三、公司监事会 2020 年度工作计划
2020 年度,公司监事会将按照董事会确定的 2020 年度经营目标和方针,遵
照国家法律法规和《公司章程》的规定,恪尽职守,督促公司规范运作。
1、及时了解公司的财务状况;
2、依法对公司董事及高级管理人员日常履职情况进行监督和检查;
3、监督公司依法运作情况,积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
2020 年 4 月 23 日