证券代码：300565           证券简称：科信技术        公告编号：2020-064

                  深圳市科信通信技术股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开情况：
    1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 23 日（星期四）15:30。
    2、会议地点：深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况：
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 106,193,330 股，占上市公司总
股份的 51.0545％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人（其中，6 名股东亲自出席，3 名股东委托
代理人出席），代表股份 106,193,330 股，占上市公司总股份的 51.0545％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 24,141,956 股，占上市公司总
股份的 11.6067％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人（其中，4 名股东亲自出席，1 名股东委托
代理人出席），代表股份 24,141,956 股，占上市公司总股份的 11.6067％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席
了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了
所有议案，各议案表决情况如下：
    1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，
其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》（各子议案需
逐项表决）；
    议案 2.01 发行股票的种类、面值
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.02 发行方式及发行时间
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.03 发行对象及认购方式
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.04 发行价格及定价原则
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.05 发行数量
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.06 限售期
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.07 上市地点
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.09 募集资金用途
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2.10 决议的有效期
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，
其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    3、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》；
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，
其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    4、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》；
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，
其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    5、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告>的议案》；
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，
其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    6、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>及<公司前次募
集资金使用情况鉴证报告>的议案》；
    总表决情况：
    同意 106,193,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    7、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票方案摊薄即期回报及填补回
报措施、相关主体承诺>的议案》；
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，
其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    8、审议通过《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》；
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，
其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    9、审议通过《关于<公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划>的议案》；
    总表决情况：
    同意 106,193,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    10、审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事
宜的议案》；
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，
其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    11、审议通过《关于<深圳市科信通信技术股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》；
    总表决情况：
    同意 89,923,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，其所持有的股
份数合计 16,270,290 股不计入有效表决总数。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    12、审议通过《关于<深圳市科信通信技术股份有限公司第一期员工持股计
划管理办法>的议案》；
    总表决情况：
    同意 89,923,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
     同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，其所持有的股
份数合计 16,270,290 股不计入有效表决总数。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    13、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认
购合同的议案》；
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，
其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    14、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
    总表决情况：
    同意 63,645,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，
其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    15、审议通过《关于授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
    总表决情况：
    同意 89,923,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,141,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东云南众恒兴企业管理有限公司回避表决，其所持有的股
份数合计 16,270,290 股不计入有效表决总数。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    三、律师见证情况
    上海市锦天城律师事务所的宋晏律师和彭晨律师见证了本次会议，他们认
为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会
议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大
会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大
会表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市科信通信技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                  深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                                                      2020 年 07 月 23 日