证券代码:300565 证券简称:科信技术 公告编号:2020-064 深圳市科信通信技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 (一)会议召开情况: 1、现场会议召开时间:2020 年 7 月 23 日(星期四)15:30。 2、会议地点:深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。 3、会议召集人:公司董事会。 4、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人:公司董事长陈登志先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况: 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 106,193,330 股,占上市公司总 股份的 51.0545%。 其中:通过现场投票的股东 9 人(其中,6 名股东亲自出席,3 名股东委托 代理人出席),代表股份 106,193,330 股,占上市公司总股份的 51.0545%。 通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 24,141,956 股,占上市公司总 股份的 11.6067%。 其中:通过现场投票的股东 5 人(其中,4 名股东亲自出席,1 名股东委托 代理人出席),代表股份 24,141,956 股,占上市公司总股份的 11.6067%。 通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席 了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决,会议审议通过了 所有议案,各议案表决情况如下: 1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》; 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决, 其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理 人)所持表决权总数三分之二以上同意通过。 2、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》(各子议案需 逐项表决); 议案 2.01 发行股票的种类、面值 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.02 发行方式及发行时间 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.03 发行对象及认购方式 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.04 发行价格及定价原则 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.05 发行数量 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.06 限售期 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.07 上市地点 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.09 募集资金用途 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.10 决议的有效期 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决, 其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理 人)所持表决权总数三分之二以上同意通过。 3、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》; 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决, 其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理 人)所持表决权总数三分之二以上同意通过。 4、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》; 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决, 其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理 人)所持表决权总数三分之二以上同意通过。 5、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报 告>的议案》; 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决, 其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理 人)所持表决权总数三分之二以上同意通过。 6、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>及<公司前次募 集资金使用情况鉴证报告>的议案》; 总表决情况: 同意 106,193,330 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 7、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票方案摊薄即期回报及填补回 报措施、相关主体承诺>的议案》; 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决, 其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理 人)所持表决权总数三分之二以上同意通过。 8、审议通过《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》; 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决, 其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理 人)所持表决权总数三分之二以上同意通过。 9、审议通过《关于<公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划>的议案》; 总表决情况: 同意 106,193,330 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 10、审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事 宜的议案》; 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决, 其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理 人)所持表决权总数三分之二以上同意通过。 11、审议通过《关于<深圳市科信通信技术股份有限公司第一期员工持股计 划(草案)>及其摘要的议案》; 总表决情况: 同意 89,923,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 出席会议的关联股东云南众恒兴企业管理有限公司回避表决,其所持有的股 份数合计 16,270,290 股不计入有效表决总数。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 12、审议通过《关于<深圳市科信通信技术股份有限公司第一期员工持股计 划管理办法>的议案》; 总表决情况: 同意 89,923,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 出席会议的关联股东云南众恒兴企业管理有限公司回避表决,其所持有的股 份数合计 16,270,290 股不计入有效表决总数。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 13、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认 购合同的议案》; 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决, 其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理 人)所持表决权总数三分之二以上同意通过。 14、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》; 总表决情况: 同意 63,645,620 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司回避表决, 其所持有的股份数合计 42,547,710 股不计入有效表决总数。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理 人)所持表决权总数三分之二以上同意通过。 15、审议通过《关于授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。 总表决情况: 同意 89,923,040 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 24,141,956 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 出席会议的关联股东云南众恒兴企业管理有限公司回避表决,其所持有的股 份数合计 16,270,290 股不计入有效表决总数。 本议案为普通决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托 代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。 三、律师见证情况 上海市锦天城律师事务所的宋晏律师和彭晨律师见证了本次会议,他们认 为:公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会 议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大 会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,本次股东大 会表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《深圳市科信通信技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》; 2、《上海市锦天城律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2020 年 07 月 23 日