证券代码：300565         证券简称：科信技术         公告编号：2020-094



                深圳市科信通信技术股份有限公司

           第三届董事会 2020 年第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

2020 年第六次会议，已经于 2020 年 11 月 3 日以通讯方式向全体董事发出会议

通知。

    2、会议于 2020 年 11 月 6 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技

大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，陈
登志先生、苗新民先生以现场方式出席，其余董事均以通讯方式出席。
    4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员
分别是：
    董事会秘书：杨亚坤
    监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇
    5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司向交通
银行申请增加授信并提供担保的议案》
    经审议，与会董事认为：本次公司及下属子公司向交通银行申请增加授信额
度并提供担保事项，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合
法有效。本次担保是基于公司下属子公司业务经营的实际需要，担保风险可控，
不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年第二
次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向交通银行申请增加授
信并提供担保的公告》《独立董事关于公司第三届董事会 2020 年第六会议相关
事项的独立意见》。
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<外汇套期保值业
务管理制度>的议案》
    经审议，与会董事认为：公司结合实际情况，制定该制度，能够有效防范和
控制外汇风险，加强对外汇套期保值业务的管理。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深
圳市科信通信技术股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2020 年第二
次临时股东大会的议案》
    鉴于公司第三届董事会 2020 年第六次会议召开后，有关议案需提请公司股
东大会审议。公司拟定于 2020 年 11 月 23 日（星期一）下午 3:00 在公司召开 2020
年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、 备查文件

    1、公司第三届董事会 2020 年第六次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会 2020 年第六会议相关事项的独立意见。



    特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                    2020 年 11 月 6 日