证券代码：300565          证券简称：科信技术          公告编号：2020-095



                深圳市科信通信技术股份有限公司

           第三届监事会 2020 年第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2020
年第五次会议，已经于 2020 年 11 月 3 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。
    2、会议于 2020 年 11 月 6 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司会议室以现场方式召开。
    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，均
以现场方式出席。
    4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司向交通
银行申请增加授信并提供担保的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次担保为对合并报表范围内的子公司担保，子
公司经营情况稳定，资信状况良好，本次担保是基于子公司生产经营的实际需要，
公司为下属子公司提供担保风险可控，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小
股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向交
通银行申请增加授信并提供担保的公告》。
三、 备查文件

1、公司第三届监事会 2020 年第五次会议决议。

特此公告。
                             深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
                                                 2020 年 11 月 6 日