证券代码：300565            证券简称：科信技术          公告编号：2021-003

                   深圳市科信通信技术股份有限公司

              第三届董事会 2021 年第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

2021 年第一次会议，已经于 2021 年 1 月 4 日以通讯方式向全体董事发出会议通

知。

       2、会议于 2021 年 1 月 7 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大

厦公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
       3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，陈
登志先生、张锋峰女士、苗新民先生以现场方式出席，其余董事均以通讯方式出
席。
       4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员
分别是：
       董事会秘书：杨亚坤
       监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇
       5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
       1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2021 年
度开展套期保值业务额度的议案》
       经审议，与会董事认为：为有效防范和控制公司国际贸易中的汇率风险，降
低汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司董事会同意自董事会审议通过之日
起开展单次或累计金额不超过 33,000 万元人民币或其他等值外币的外汇套期保
值业务，该额度可自董事会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及子公司 2021 年度开展套期保值业务额度的公告》。
       2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司治理自查报告及
整改计划>的议案》；
       经审议，与会董事认为：根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国
发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治
理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的指导要求，
公司对其 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日以来的治理水平、财务造假、违
规担保和资金占用等十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，并针对问题提出了
相应的整改措施。公司自查报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深
圳市科信通信技术股份有限公司治理自查报告及整改计划》。
       3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确定自愿性披露标准
的议案》；
       经审议，与会董事同意：为保证信息披露的公平性，使广大投资者能够更加
全面地了解公司生产经营情况，同时结合公司当前的业务规模，对公司签署单笔
金额达到 3,000 万元人民币以上（含 3,000 万元人民币）的提供产品或服务的单
个销售、工程或运营服务合同，或单笔合同金额未达到上述标准，但公司认为所
签合同对公司产生重要影响的，将按照《创业板上市公司业务办理指南第 6 号—
—信息披露公告格式》进行对外披露。
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于确定自愿性信息披露标准的公告》。

       三、 备查文件

       1、公司第三届董事会 2021 年第一次会议决议；
       2、深圳市科信通信技术股份有限公司治理自查报告及整改计划。

       特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                     2021 年 1 月 7 日