证券代码：300565           证券简称：科信技术        公告编号：2021-040

                   深圳市科信通信技术股份有限公司

                     2020 年年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开情况
    （一）会议召开情况：
    1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）15:00。
    2、会议地点：深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况：
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 99,770,883 股，占上市公司总
股份的 47.9668％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人（其中，5 名股东亲自出席，4 名股东委托
代理人出席），代表股份 99,742,883 股，占上市公司总股份的 47.9533％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 28,000 股，占上市公司总股份的
0.0135％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 25,214,849 股，占上市公司总股
份的 12.1225％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人（其中，3 名股东亲自出席，2 名股东委托
代理人出席），代表股份 25,186,849 股，占上市公司总股份的 12.1091％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 28,000 股，占上市公司总股份的
0.0135％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯
方式出席或列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了
所有议案，各议案表决情况如下：
    1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;
    总表决情况：
    同意 99,743,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对 27,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,187,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8913％；反对 27,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》;
    总表决情况：
    同意 99,743,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对 27,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,187,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8913％；反对 27,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》;
    总表决情况：
    同意 99,743,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对 27,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,187,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8913％；反对 27,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;
    总表决情况：
    同意 99,743,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对 27,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,187,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8913％；反对 27,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;
    总表决情况：
    同意 99,743,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对 27,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,187,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8913％；反对 27,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    6、审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬计划的议案》;
    总表决情况：
    同意 25,187,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8913％；反对 27,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,187,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8913％；反对 27,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    出席会议的关联股东陈登志先生、张锋峰女士、云南众恒兴企业管理有限公
司、曾宪琦先生回避表决，其所持有的股份数合计 74,556,034 股不计入有效表决
总数。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    7、审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬计划的议案》;
    总表决情况：
    同意 99,743,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对 27,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,187,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8913％；反对 27,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    8、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》;
    总表决情况：
    同意 99,743,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对 27,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,187,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8913％；反对 27,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    9、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议
案》;
    总表决情况：
    同意 99,743,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对 27,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,187,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8913％；反对 27,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    10、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度开展套期保值业务额度的议案》
    总表决情况：
    同意 99,743,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725％；反对 27,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,187,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8913％；反对 27,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    律师：宋晏律师、诸骥平律师
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会
议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大
会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大
会表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《深圳市科信通信技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                   深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 21 日