证券代码：300565           证券简称：科信技术        公告编号：2021-069



                   深圳市科信通信技术股份有限公司

               第三届监事会 2021 年第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2021
年第四次会议，已经于 2021 年 9 月 24 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

    2、会议于 2021 年 9 月 28 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司 1102 会议室以现场方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所
有监事均以现场方式出席。

    4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的
人员分别是：

    董事会秘书：杨亚坤

    证券事务代表：朱斯佳

    5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名向文锋先生、吴湛翔女
士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
       为确保监事会的正常运作，在第四届监事就任前，第三届监事会监事仍将依
照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行监事职责。
       1.01、审议通过《选举向文锋为第四届监事会非职工代表监事》
       表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联监事向文锋回避表
决。
       1.02、审议通过《选举吴湛翔为第四届监事会非职工代表监事》
       表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联监事吴湛翔回避表
决。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于监事会换届选举的公告》。

       本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，届时将以累积投票的方
式选举公司第四届监事会非职工代表监事成员。

       2、《关于公司监事薪酬的议案》因监事全部回避表决直接提交 2021 年第
二次临时股东大会审议

       公司监事薪酬计划为：第四届监事会成员在公司担任具体职务的，执行公司
具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取
监事津贴；未在公司担任具体职务的监事，不领取相关津贴。
       根据《上市公司治理准则》的相关规定，所有监事应当对其薪酬事项回避表
决。本议案将直接提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

       三、备查文件

       1、公司第三届监事会 2021 年第四次会议决议。

       特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

                    2021 年 9 月 28 日
    附件：

                    第四届非职工代表监事候选人简历

    向文锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 3 月出生，研究生学
历。2001 年 8 月至 2010 年 4 月就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任品质
部主管、品质部经理、生产技术部经理、生产部经理；2010 年 5 月至今，就职
于深圳市科信通信技术股份有限公司，历任计划部经理、市场部经理、营销部经
理、服务部经理、商务部经理、营销中心副总监、供应商管理部总监。2018 年
10 月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司监事会主席。

    截至本报告日，向文锋先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。


    吴湛翔：女，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年 8 月出生，本科学历。
1998 年 10 月至 2002 年 3 月，就职于建进自行车（深圳）有限公司，任会计；
2002 年 3 月至 2004 年 5 月，就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任会计、
会计主管；2009 年 8 月至 2021 年 3 月，任深圳市科信通信技术股份有限公司财
务副经理；2021 年 3 月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司副总会计师；
2018 年 10 月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司监事。

    截至本报告日，吴湛翔女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。