证券代码：300565          证券简称：科信技术         公告编号：2021-075



                   深圳市科信通信技术股份有限公司

                   关于完成董事会换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
14 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举
暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨
提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举出公司第四届董事会成员，任
期为自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。
现将有关情况公告如下：


    一、公司第四届董事会成员组成情况

    非独立董事：陈登志先生、苗新民先生、吴悦娟女士、吴洪立先生
    独立董事：刘超先生、陈曦先生、张正武先生
    公司第四届董事会成员均符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格，
能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证
券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》及《公司章程》中规
定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚
未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于
失信被执行人。董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，
人数为公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

    二、部分董事届满离任情况
    公司第三届董事会非独立董事张锋峰女士、曾宪琦先生及独立董事刘勇先生
在第三届董事会任职届满后，不再担任公司董事以及董事会各专门委员会的职
务，也不在公司担任其他任何职务。
    截至本公告披露日，张锋峰女士直接持有公司股票 15,719,587 股，占公司总
股本的 7.56%；曾宪琦先生直接持有公司股票 13,439,137 股，占公司总股本的
6.46%；刘勇先生未持有公司股份。张锋峰女士、曾宪琦先生及刘勇先生将继续
遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性
文件的规定。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    非独立董事张锋峰女士、曾宪琦先生及独立董事刘勇先生在职期间勤勉尽
责，在公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，公司对上述几位董事在
任职期间为公司和董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。



                                   深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 14 日