证券代码：300565           证券简称：科信技术       公告编号：2022-006



                   深圳市科信通信技术股份有限公司

               第四届监事会 2022 年第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
2022 年第一次会议，已经于 2022 年 1 月 15 日以通讯方式向全体监事发出会议
通知。

    2、会议于 2022 年 1 月 18 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦会议室以现场方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。

    4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的
人员分别是：

    董事会秘书：杨亚坤

    证券事务代表：朱斯佳

    5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司以自有资产抵押
向银行申请贷款的议案》；
    经审核，监事会认为：公司以自有资产抵押向银行申请贷款的事项，是用于
公司自身业务经营发展需要；本次审议资产抵押的决策程序符合深圳证券交易所
《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东
的合法权益的情形；本次资产抵押不会对公司的日常经营管理造成不良影响。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司经营范围及
修订<公司章程>的议案》；
    经审核，监事会认为：公司在原经营范围基础上增加“国内货物运输代理；
国际货物运输代理：订舱、仓储；缮制有关单证，并付运费，结算、交付杂费；
其他国际货物运输代理业务”，将更有利于公司经营发展和战略规划。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会 2022 年第一次会议决议。




                                   深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

                                                         2022 年 1 月 20 日