证券代码：300565         证券简称：科信技术         公告编号：2022-005



                   深圳市科信通信技术股份有限公司

             第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2022 年第一次会议，已经于 2022 年 1 月 15 日以通讯方式向全体董事发出会议
通知。

    2、会议于 2022 年 1 月 18 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦会议室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其
中董事陈登志、吴洪立为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。

    4、本次董事会会议由董事长、总经理陈登志先生主持，列席本次董事会会
议的人员分别是：

    董事会秘书：杨亚坤

    监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇

    5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司以自有资产抵押
向银行申请贷款的议案》；

    为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟将处于深圳市龙岗区的自有房
产及对应土地使用权作为抵押，向中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行申
请总额不超过人民币 3 亿元（含）的贷款额度，用于公司自身业务经营发展。本
次申请贷款的实际金额、利率、期限以银行的最终审批结果为准。公司将根据自
身运营的实际需求确定具体使用的贷款额度，并授权董事长全权与银行协商确定，
并签订与此相关的各项法律文件。
    经审议，与会董事认为：本次向银行申请贷款是用于自身业务经营发展需要；
公司以自有资产进行抵押不会对公司的生产经营产生不良影响，不会对公司和股
东、特别是中小股东的利益造成损害。独立董事已就此事项发表了同意的独立意
见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》《独立董事对公司第四届董事会
2022 年第一次会议相关事项的独立意见》。

    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司经营范围及
修订<公司章程>的议案》；

    根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并同步修订《公司章程》第十
三条内容,在原经营范围基础上增加“国内货物运输代理；国际货物运输代理：
订舱、仓储；缮制有关单证，并付运费，结算、交付杂费；其他国际货物运输代
理业务”。同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商
变更手续，最终变更内容以工商登记机关核准为准。

    经审议，与会董事认为：因业务发展需要，同意对经营范围进行变更，同时
对《公司章程》的相关内容进行修订。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会 2022 年第一次会议决议；

    2、独立董事对公司第四届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。




                                   深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

                                                         2022 年 1 月 20 日